华新科技股东会通过申请综合授信额度和变更部分募投项目议案

证券代码：301265
证券简称：华新科技
公告编号：2026-059
华新绿源资源科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月31日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年7月31日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月31日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月31日上午
9:15，结束时间为2026年7月31日下午15:00。
2、会议地点：通州区中关村科技园区金桥科技产业基地景盛北一街4号3-9
号办公楼二楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事、总经理王建明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况

本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份
49,809,463股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日
公司股份总数剔除回购专用账户中的股份数量，下同）的16.7163%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东70人，代表股份6,212,089股，占公司有表决权股份总
数的2.0848%。
通过现场和网络投票的股东73人，代表股份56,021,552股，占公司有表决权
股份总数的18.8012%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份6,212,089股，占公司有表
决权股份总数的2.0848%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东70人，代表股份6,212,089股，占公司有表决权股
份总数的2.0848%。
（3）列席会议的其他人员
公司部分董事、高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况
提案1.00《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》
总表决情况：
同意55,993,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%；反
对24,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0434%；弃权3,400股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061%。
中小股东总表决情况：
同意6,184,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5541%；反对24,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3912%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0547%。

提案2.00《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》
总表决情况：
同意55,992,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9489%；反
对24,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%；弃权3,700股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意6,183,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5396%；反对24,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4008%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0596%。
上述议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、
出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果
均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《华新绿源资源科技股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》；
2、《北京海润天睿事务所关于华新绿源资源科技股份有限公司2026年第五
次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
华新绿源资源科技股份有限公司董事会
2026年7月31日