🇨🇳 A股公告柏诚股份Codex · 实盘不做把握 3/10
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柏诚股份股东会通过补选董事及使用超募资金实施新项目议案
本次公告是股东会表决结果，核心内容为补选非独立董事及使用超募资金实施新项目获通过，属于程序性落地而非新增订单、业绩或准入催化。
📄 原文柏诚股份↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-057 柏诚系统科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 柏诚股份（601133.SH）
股东会决议公告属于程序性通过事项，未披露订单、业绩增量、项目金额或超预期变化，无法形成正期望交易，不做。
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研究档案
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关键理由
- 本次公告是股东会表决结果，核心内容为补选非独立董事及使用超募资金实施新项目获通过，属于程序性落地而非新增订单、业绩或准入催化。
- 原始PDF未披露新项目金额、收入利润增量、客户订单或相对预期的新增变化，无法形成短周期可量化交易传导。
- 使用超募资金投项目本身通常是中性战略动作，不构成当前事件新增净利空，也不足以作为做多催化。
主要风险
- 若后续另有项目投资明细、订单绑定或产能投产收益测算披露，应由新公告重新研判。
原文全文
展开原文 · 1,371 字
证券代码：601133
证券简称：柏诚股份
公告编号：2026-057
柏诚系统科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月31 日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800 号上海中心城开
国际F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
376,540,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
71.56
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过
建廷先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选第七届非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
376,394,900
99.9614
79,200
0.021
65,900
0.0176
2、议案名称：《关于使用超募资金实施新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
376,438,500
99.973
58,900
0.0156
42,600
0.0114
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于补选第七届
非独立董事的议
案》
1,394,900
90.5779
79,200
5.1428
65,900
4.2793
2
《关于使用超募资
金实施新项目的
议案》
1,438,500
93.409
58,900
3.8246
42,600
2.7664
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表
所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案1、议案2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：宋雨钊、常桂铷
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日
证券简称：柏诚股份
公告编号：2026-057
柏诚系统科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月31 日
（二）股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800 号上海中心城开
国际F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
376,540,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
71.56
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过
建廷先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选第七届非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
376,394,900
99.9614
79,200
0.021
65,900
0.0176
2、议案名称：《关于使用超募资金实施新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
376,438,500
99.973
58,900
0.0156
42,600
0.0114
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于补选第七届
非独立董事的议
案》
1,394,900
90.5779
79,200
5.1428
65,900
4.2793
2
《关于使用超募资
金实施新项目的
议案》
1,438,500
93.409
58,900
3.8246
42,600
2.7664
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表
所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案1、议案2 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：宋雨钊、常桂铷
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。