🇨🇳 A股公告炬光科技Codex · 实盘不做把握 8/10
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炬光科技股东会通过2026年限制性股票激励计划等议案
本次公告是临时股东会决议，核心为限制性股票激励计划、授权办理激励事项及章程变更获得通过，属于程序性落地。
📄 原文炬光科技↗ 原文
西安炬光科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2026-063 西安炬光科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确…
不做 炬光科技（688167.SH）
股东会决议仅确认限制性股票激励计划等议案通过，属于程序性落地，缺少超预期考核目标、订单或业绩增量，不做。
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研究档案
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关键理由
- 本次公告是临时股东会决议，核心为限制性股票激励计划、授权办理激励事项及章程变更获得通过，属于程序性落地。
- 公告未披露新的订单、收入、利润、客户、产能或超预期考核目标，无法形成短周期可量化的公司级利好。
- A股股权激励并非天然利好，当前文件没有足以抵消摊销、折价或稀释担忧的新增正面信息。
主要风险
- 若后续激励计划正式授予价格、考核目标或摊销费用披露出明显超预期约束，需要由新公告重新研判。
原文全文
展开原文 · 2,530 字
证券代码：688167
证券简称：炬光科技
公告编号：2026-063
西安炬光科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月31 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56 号西安炬光科技股
份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
238
普通股股东人数
238
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
39,287,843
普通股股东所持有表决权数量
39,287,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
30.2705
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
30.2705
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为130,138,971 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为349,642 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
4、议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额
1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,397,883
99.4286
123,355
0.5475
5,351
0.0239
5、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
39,251,549
99.9076
28,422
0.0723
7,872
0.0201
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于<西安炬光科技股
份有限公司2026 年限制
性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
2
《关于<西安炬光科技股
份有限公司2026 年限制
性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
3
《关于提请股东会授权
董事会办理西安炬光科
技股份有限公司2026 年
限制性股票激励计划有
关事项的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
4
《关于激励对象刘兴胜
先生累计获授公司股份
数量超过股本总额1%
的议案》
22,370,012
99.4279
123,355
0.5482
5,351
0.0239
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：议案1、2、3 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、
张雪峰、叶一萍、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）以及其他本次激
励计划的拟激励对象及其关联方，议案4 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、宁
波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
3、特别决议议案：1、2、3、4、5，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：耿辉、李洁
2、律师见证结论意见：
公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日
证券简称：炬光科技
公告编号：2026-063
西安炬光科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月31 日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路56 号西安炬光科技股
份有限公司
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
238
普通股股东人数
238
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
39,287,843
普通股股东所持有表决权数量
39,287,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
30.2705
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
30.2705
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为130,138,971 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为349,642 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书张雪峰女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
2、议案名称：《关于<西安炬光科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理西安炬光科技股份有限公司
2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
4、议案名称：《关于激励对象刘兴胜先生累计获授公司股份数量超过股本总额
1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
22,397,883
99.4286
123,355
0.5475
5,351
0.0239
5、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
39,251,549
99.9076
28,422
0.0723
7,872
0.0201
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于<西安炬光科技股
份有限公司2026 年限制
性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
2
《关于<西安炬光科技股
份有限公司2026 年限制
性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
3
《关于提请股东会授权
董事会办理西安炬光科
技股份有限公司2026 年
限制性股票激励计划有
关事项的议案》
22,379,414
99.4697
115,553
0.5135
3,751
0.0168
4
《关于激励对象刘兴胜
先生累计获授公司股份
数量超过股本总额1%
的议案》
22,370,012
99.4279
123,355
0.5482
5,351
0.0239
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2、3、4
2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：议案1、2、3 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、
张雪峰、叶一萍、宁波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）以及其他本次激
励计划的拟激励对象及其关联方，议案4 回避表决的关联股东名称：刘兴胜、宁
波宁炬自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
3、特别决议议案：1、2、3、4、5，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（西安）律师事务所
律师：耿辉、李洁
2、律师见证结论意见：
公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。