中国中铁董事会秘书因退休辞职并由董事长暂代职责

A股代码：601390
A 股简称：中国中铁
公告编号：临2026-040
H股代码：00390
H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职并由董事长代行董事会秘书
职责的公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
一、董事会秘书离任的基本情况
姓
名
离任职
务
离任
时间
原定任期
到期日
离任
原因
是否继续
在上市公
司及其控
股子公司
任职
具体职
务（如适
用）
是否存在
未履行完
毕的公开
承诺
是否存在
未履行完
毕的增持
承诺
马
永
红
董事会
秘书、
联席公
司秘书
2026 年
8 月1
日
因退休不担任
公司董事会秘
书、联席公司
秘书之日
[注]
年龄
原因
是
派往子
企业的
外部董
事
否
否
注：公司2024 年8 月20 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任中
国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，聘任马永红先生为公司董事
会秘书、联席公司秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至其因退休不担任公司董事
会秘书、联席公司秘书之日止。详见公司《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告
编号：临2024-034）。
二、董事会秘书离任的影响
董事会秘书马永红先生因达到法定退休年龄，于7月31日向公司
董事会递交书面辞职报告，申请自2026年8月1日起辞去公司董事会秘
书、联席公司秘书职务。
马永红先生辞职后返聘为公司派往子企业的外部董事。马永红先

生确认，其与公司董事会不存在任何意见分歧，亦无任何与其辞任相
关事项需要提请本公司股东关注。截止本公告披露日，马永红先生不
存在应当履行而未履行的承诺，其负责的工作已按照相关法律法规及
公司有关规定做好妥善交接，其离任不会对公司的正常运作产生影
响。
马永红先生在担任公司董事会秘书、联席公司秘书期间，恪尽职
守、勤勉尽责，在完善公司治理体系、强化信息披露管理、推进投资
者关系维护及ESG体系建设等方面发挥了重要作用，公司及公司董事
会对马永红先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
三、由董事长代行董事会秘书职责的情况
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董
事长陈文健先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完
成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2026年8月1日