四川长虹股东会通过补选独立董事的程序性议案

证券代码：600839
证券简称：四川长虹
公告编号：临2026-044 号
四川长虹电器股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年7 月31 日
（二）股东会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
4,688
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,150,269,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）
25.0736
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为4,616,244,222 股，其中，公司
回购专户中股份数为28,679,800 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人（含通讯方式），董事张晓龙先生、董事邵敏

先生因工作原因未列席会议；公司独立董事候选人1 人，列席1 人。
2、董事会秘书赵其林先生列席了会议；副总经理杨秀彪先生、财务总监茆
海云女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
邢春晓先生
1,120,541,311
97.4155
是
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
累积投票议案：
1.00、《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
邢春晓先生
48,727,749
62.1082
是
注：5%以下股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份以外的股东。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案属于股东会普通决议事项，已由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：上海段和段（绵阳）律师事务所
律师：罗静、叶芷芯
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决
程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日