🇨🇳 A股公告友升股份Codex · 实盘不做把握 9/10
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友升股份股东会通过续聘审计机构及董事会换届议案
公告仅披露股东会程序性表决结果，续聘审计机构和董事会换届均获通过，没有新增订单、业绩、资产重组、监管处罚或经营量价变化。
📄 原文友升股份↗ 原文
上海友升铝业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2026-023 上海友升铝业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和…
不做 友升股份（603418.SH）
例行股东会决议公告，无否决议案、无经营增量、无公司级净利空或可量化短周期传导，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-01 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告仅披露股东会程序性表决结果，续聘审计机构和董事会换届均获通过，没有新增订单、业绩、资产重组、监管处罚或经营量价变化。
- 5%以下股东对续聘审计机构分歧较大，但议案已合法通过，未形成可量化的短周期盈利或治理冲击。
主要风险
- 若后续出现审计机构变更原因、董事高管异常离任或监管问询等新增事实，需要由新信号重新评估。
原文全文
展开原文 · 2,055 字
证券代码：603418
证券简称：友升股份
公告编号：2026-023
上海友升铝业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月31 日
(二)
股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2058 号一楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
102,375,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
53.0254
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事李阿吉女士因出差未能列席；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
102,184,470
99.8134
177,131
0.1730
13,800
0.0136
(二)
累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
选举罗世兵先生为第
三届董事会非独立董
事
102,143,398
99.7733
是
2.02
选举金丽燕女士为第
三届董事会非独立董
事
102,053,134
99.6852
是
2.03
选举汪璐女士为第三
届董事会非独立董事
102,099,333
99.7303
是
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
3.01
选举董万鹏先生为第
三届董事会独立董事
102,092,487
99.7236
是
3.02
选举王蔚松先生为第
三届董事会独立董事
102,037,130
99.6695
是
3.03
选举陈思根先生为第
三届董事会独立董事
102,176,437
99.8056
是
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
1
关于续聘公
司2026 年
度审计机构
的议案
184,470
49.1395
177,131
47.1845
13,800
3.6761
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
选举罗世兵先生为第
三届董事会非独立董
事
143,398
38.1985
是
2.02
选举金丽燕女士为第
三届董事会非独立董
事
53,134
14.1539
是
2.03
选举汪璐女士为第三
届董事会非独立董事
99,333
26.4605
是
(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
3.01
选举董万鹏先生为第
三届董事会独立董事
92,487
24.6367
是
3.02
选举王蔚松先生为第
三届董事会独立董事
37,130
9.8907
是
3.03
选举陈思根先生为第
三届董事会独立董事
176,437
46.9993
是
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的过半数通过；
2、本次会议议案2、议案3 采用累积投票制方式表决，候选人均获得通过；
3、本次会议议案1、2、3 对中小投资者的表决情况进行了单独投票。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、周奇
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人
员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日
证券简称：友升股份
公告编号：2026-023
上海友升铝业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年7 月31 日
(二)
股东会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2058 号一楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
102,375,401
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
53.0254
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗世兵先生主持，采取现场投票及网络投
票方式召开并表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事李阿吉女士因出差未能列席；
2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
102,184,470
99.8134
177,131
0.1730
13,800
0.0136
(二)
累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
选举罗世兵先生为第
三届董事会非独立董
事
102,143,398
99.7733
是
2.02
选举金丽燕女士为第
三届董事会非独立董
事
102,053,134
99.6852
是
2.03
选举汪璐女士为第三
届董事会非独立董事
102,099,333
99.7303
是
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
3.01
选举董万鹏先生为第
三届董事会独立董事
102,092,487
99.7236
是
3.02
选举王蔚松先生为第
三届董事会独立董事
102,037,130
99.6695
是
3.03
选举陈思根先生为第
三届董事会独立董事
102,176,437
99.8056
是
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
1
关于续聘公
司2026 年
度审计机构
的议案
184,470
49.1395
177,131
47.1845
13,800
3.6761
2、累积投票议案
(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
选举罗世兵先生为第
三届董事会非独立董
事
143,398
38.1985
是
2.02
选举金丽燕女士为第
三届董事会非独立董
事
53,134
14.1539
是
2.03
选举汪璐女士为第三
届董事会非独立董事
99,333
26.4605
是
(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
3.01
选举董万鹏先生为第
三届董事会独立董事
92,487
24.6367
是
3.02
选举王蔚松先生为第
三届董事会独立董事
37,130
9.8907
是
3.03
选举陈思根先生为第
三届董事会独立董事
176,437
46.9993
是
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的过半数通过；
2、本次会议议案2、议案3 采用累积投票制方式表决，候选人均获得通过；
3、本次会议议案1、2、3 对中小投资者的表决情况进行了单独投票。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、周奇
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人
员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海友升铝业股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。