博济医药通过换届选举及章程、薪酬制度修订等股东会程序性议案

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证券代码：300404
证券简称：博济医药
公告编号：2026-044
博济医药科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月31 日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026 年7 月31 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年7 月31 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年7 月31 日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路1933 号万科云广场A 栋7 层公司会议
室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会
5、主持人：王廷春先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

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监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共99 人，代表有表决权的股份
总数为114,305,989 股，占公司有表决权股份总数的29.6322%。其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表有表决权的股份总数为
113,100,190 股，占公司有表决权股份总数的29.3196%。其中，出席现场会议的
中小股东及股东代理人共0 人，代表有表决权的股份0 股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%。
通过网络投票的股东共97 人，代表有表决权的股份1,205,799 股，占公司
有表决权股份总数的0.3126%。其中，通过网络投票的中小股东共97 人，代表有
表决权的股份1,205,799 股，占公司有表决权股份总数的0.3126%。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
1、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
1.01 选举王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意113,205,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.0373%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意105,340 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的8.7361%。
表决结果：王廷春先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意113,102,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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98.9471%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,239 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1857%。
表决结果：欧秀清女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意113,102,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9471%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,251 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1867%。
表决结果：宋玉霞女士当选公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
2.01 选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意113,155,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9935%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意55,338 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.5893%。
表决结果：李华毅先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举谢康先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意113,102,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9471%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意2,238 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1856%。
表决结果：谢康先生当选公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举张荣华先生为公司第六届董事会独立董事

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表决情况：同意113,111,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.9550%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意11,252 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.9332%。
表决结果：张荣华先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意114,091,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8124%；反对213,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1867%；
弃权1,040 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0009%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意991,359 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的82.2159%；反对213,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的17.6978%；弃权1,040 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0862%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权
三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意114,036,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7646%；反对221,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1941%；
弃权47,140 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0412%。
其中，同意936,759 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.6878%；反对221,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
18.4027%；弃权47,140 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.9094%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见

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本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，
并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2026
年第二次临时股东会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东会规则》《深交所网络投
票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次
股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2026
年第二次临时股东会法律意见书》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2026 年8 月1 日