飞龙股份股东会通过募投项目结项补流及薪酬制度等议案

证券代码：002536
证券简称：飞龙股份
公告编号：2026-050
飞龙汽车部件股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年7 月31 日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为2026 年7 月31 日9:15－9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月31 日9:15 至
15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办
公楼会议室（河南省西峡县工业大道299 号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第二次会议审议
通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
5.会议主持人：董事长孙锋因线上参会不便主持会议，本次会议由副董事长
孙耀忠主持。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2026年7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2026
年第三次临时股东会的通知》。
8.会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计486人，代表有表决权的股份总
数24,472.8148万股，占公司有表决权股份总数的42.5773%。其中，现场出席股
东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21,518.8924
万股，占公司有表决权股份总数的37.4381%；通过网络投票的股东474人，代表
有表决权的股份数2,953.9224万股，占公司有表决权股份总数的5.1392%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东480人，代表有表决权股份2,973.0024万股，
占公司有表决权股份总数的5.1724%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表
股份19.0800万股，占公司有表决权股份总数的0.0332%；通过网络投票的中小股
东474人，代表股份2,953.9224万股，占公司有表决权股份总数的5.1392%。
9.公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席
或列席本次会议，北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股
东会。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
2.本次股东会审议提案的表决结果如下：
（1）审议通过《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果：同意24,450.6998 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
99.9096%；反对13.6050 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0556%；
弃权8.5100 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0348%。该项提案
获得通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意2,950.8874 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2561%；反对13.6050 万股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4576%；弃权8.5100 万股，占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2862%。
（2）审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意24,443.1339 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
99.8787%；反对19.8209 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0810%；
弃权9.8600 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0403%。该项提案
获得通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意2,943.3215 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0017%；反对19.8209 万股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6667%；弃权9.8600 万股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3317%。
（3）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东及担任董事、高级
管理人员的股东，需对本议案回避表决。
表决结果：同意2,941.9415 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的
98.9552%；反对20.0009 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.6728%；
弃权11.0600 万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.3720%。该项提案
获得通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意2,941.9415 万股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9552%；反对20.0009 万股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6728%；弃权11.0600 万股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3720%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具
法律意见如下：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2．《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2026年第三次临
时股东会的法律意见》。
特此公告。
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2026年7月31日