国联水产股东会通过全资子公司出售美国房地产议案

证券代码：300094
证券简称：国联水产
公告编号：2026-052
湛江国联水产开发股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月03 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月03 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年08 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东357 人，代表股份245,010,671 股，占公司有表决权股份总数的
21.7176%。
其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份235,631,192 股，占公司有表决权股份总数的
20.8862%。
通过网络投票的股东355 人，代表股份9,379,479 股，占公司有表决权股份总数的0.8314%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东355 人，代表股份9,379,479 股，占公司有表决权股份总数的
0.8314%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东355 人，代表股份9,379,479 股，占公司有表决权股份总数的0.8314%。
6、公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于全资子公
司拟出售资产的
议案》
总表决情况
243,562,561
99.409%
1,256,310
0.5128%
191,800
0.0783%
0
0%
表决
通过
1.00
《关于全资子公
司拟出售资产的
议案》
其中，中小
股东的表决
情况
7,931,369
84.5609%
1,256,310
13.3942%
191,800
2.0449%
0
0%
表决
通过
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认
为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2026 年第三次临时股东会
的法律意见书》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司

董事会
2026 年08 月03 日