金浦钛业全资子公司3000万元关联方无息借款展期至2027年6月底

证券代码：000545
证券简称：金浦钛业
公告编号：2026-061
金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2026 年2 月28 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛
业”或“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子
公司接受关联方借款暨关联交易的议案》，公司全资子公司南京金浦
环东新材料有限公司（以下简称“环东新材料”）接受关联方南京东
和盛投资管理有限公司（以下简称“东和盛投资”）无息借款3,000
万元。具体内容详见公司于2026 年3 月1 日披露的《关于全资子公
司接受关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
根据双方签订的《借款协议》，环东新材料应于2026 年8 月底
前清偿所有借款。为保障公司日常生产经营稳定有序开展，缓解环东
新材料阶段性资金周转压力，结合企业实际经营情况及资金使用规划，
经双方友好协商，就本次借款展期事宜达成一致，还款期限延长至
2027 年6 月底，本次展期借款延续原借款无息、无担保约定。
东和盛投资为公司实际控制人郭金东之女郭彦彤控制的企业，环
东新材料为公司全资子公司，本次借款展期事项构成关联交易。

2026 年7 月31 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九
届董事会独立董事第六次专门会议、第九届董事会审计委员会2026
年度第四次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款展期暨
关联交易的议案》。关联董事孙诚先生、李友松先生回避表决。该事
项无需提交股东会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联
交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：南京东和盛投资管理有限公司
法定代表人：许友祥
注册资本：100 万元
注册地址：南京市鼓楼区水西门大街509 号3 幢2001-2101 室
主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资
金从事投资活动；股权投资；企业总部管理；信息技术咨询服务；物
业管理；酒店管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、主要财务数据：
单位:元
项目
2026 年6 月30 日（未经审计）2025 年12 月31 日（经审计）
资产总额
27,191,470.34
238,022.12
负债总额
26,209,160.63
238,195.87

净资产总额
982,309.71
-173.75
营业收入
0.00
0.00
净利润
-15,644.90
-916.50
3、东和盛投资成立于2025 年9 月，主要业务为资产管理和股权
投资。本次借款的资金来源为东和盛投资自筹资金。
4、与上市公司的关联关系
东和盛投资为公司实际控制人郭金东之女郭彦彤控制的企业，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。
5、经查询，东和盛投资不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
1、定价政策：东和盛投资作为公司关联企业，为支持上市公司
及其子公司的业务发展和资金周转，为无息借款展期，有助于缓解子
公司资金压力，降低财务成本。
2、定价依据：鉴于双方为关联企业，此次展期借款延续原借款
无息、无担保约定，该方式更符合上市公司的利益。同时，该定价政
策符合相关法律法规和公司章程的规定，不会损害上市公司及中小股
东的利益。
四、本次交易协议的主要内容
出借方：南京东和盛投资管理有限公司（以下简称“甲方”）
借款方：南京金浦环东新材料有限公司（以下简称“乙方”）
一、双方确认，本次展期的借款本金为人民币30,000,000 元人
民币（大写：叁仟万元整）。

二、原借款到期日为2026 年8 月底，双方一致同意将本笔借款
的借款期限顺延，展期后借款到期日为2027 年6 月底。
三、本次展期借款延续原借款无息约定，借款存续期间甲方不收
取任何利息、资金占用费、手续费、服务费等全部相关费用。本笔借
款无抵押、无担保、无其他附加条件。
六、本协议自双方签字盖章之日起成立，甲方股东会决议、乙方
董事会决议批准后生效；乙方履行完毕还款义务时，本协议终止。
五、审议意见
1、董事会意见
董事会认为：本次借款展期是基于公司实际经营需求的合理安排，
且延续原借款无息、无担保约定，交易条款公允、程序合规，符合公
司及全体股东利益，不存在利益输送情形。
2、独立董事专门会议意见
独立董事认为：本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，
审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董
事同意本次借款展期。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：经审慎审核，本次借款展期为全资子公司补充
流动资金，满足经营发展需求，资金用途明确合理，符合法律法规及
交易所相关规定，审议程序合法合规。本次借款展期无息、无担保，

定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
相关风险整体可控。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次借款展期，目的是缓解企业阶段性资金周转压力，同时无需
支付利息费用、无需提供担保，有效降低公司融资成本，有利于公司
维持正常经营活动及资金周转。经审慎评估，本次借款展期不会影响
公司正常经营活动及资金周转，不会对公司财务状况、经营成果产生
重大不利影响，决策程序合规，符合公司及全体股东，特别是中小股
东的合法权益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告披露日，本年度公司及子公司已发生关联交易总金额
为4,962.70 万元。
八、备查文件
1、第九届董事会第十二次会议决议；
2、第九届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、第九届董事会审计委员会2026 年度第四次会议决议；
4、借款展期协议。
特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二六年八月三日