东方日升提示召开临时股东会审议2026年员工持股计划相关议案

1
证券代码：300118
证券简称：东方日升
公告编号：2026-058
东方日升新能源股份有限公司
关于召开2026 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第五届董
事会第七次会议决定于2026 年8 月4 日下午14:00 召开2026 年第二次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）。根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会
的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年08 月04 日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年08 月04 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月04 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年07 月30 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2
于股权登记日2026 年7 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有
限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
√
1.00
《关于<公司2026 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于<公司2026 年员工持股计划
管理办法>的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于提请股东会授权董事会办理
员工持股计划相关事宜的议案》
非累积投票提案
√
2、议案披露情况：
上述议案已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。

3
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认
（注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年7 月31 日-2026 年8 月3 日，工作日上午8:30-下午
16:30。
3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源
股份有限公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：周银宁
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risen.com
邮编：315609
6、本次股东会会期一天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。

4
五、备查文件
1、东方日升第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
2026 年8 月3 日

5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350118”，投票简称为“东方
投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年8 月4 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年8 月4 日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6
附件二：
授权委托书
兹全权委托
（先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新
能源股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本单位（本人）对会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
提案编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
√
非累积投票
提案
1.00
《关于<公司2026 年员工持
股计划（草案）>及其摘要的
议案》
√
2.00
《关于<公司2026 年员工持
股计划管理办法>的议案》
√
3.00
《关于提请股东会授权董事
会办理员工持股计划相关事
宜的议案》
√
委托人持股数：
委托人股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

7
附件三：
东方日升新能源股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码
股东账户
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注

8
附件四：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任
职务，系我单位法定代
表人。
特此证明。
公司（盖章）
年
月
日