神马电力临时股东会通过薪酬制度、授信、经营范围和独董补选议案

证券代码：603530
证券简称：神马电力
公告编号：2026-056
江苏神马电力股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年8 月3 日
(二)
股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66 号行政
中心三楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
348,752,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
83.1733
注：有效表决权股数为公司总股本（431,404,377 股）扣减截至股权登记日回购专户股
数（12,096,241 股）的（419,308,136 股）。
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，
根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、
公司在任董事9人，列席6人，其中非独立董事金书渊先生、马成女

士、独立董事Peter Paul Maritz 先生因公务原因未能出席本次会议；
2、
董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。
二、
议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
348,632,422
99.9656
98,600
0.0282
21,300
0.0062
2、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
348,644,222
99.9690
95,700
0.0274
12,400
0.0036
3、议案名称：《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
348,650,322
99.9707
89,300
0.0256
12,700
0.0037
(二)
累积投票议案表决情况
4、
关于选举独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出
席会议有效
表决权的比
例（%）
是否当选
4.01
《关于补选公司第五届董
事会独立董事的议案》
348,467,854
99.9184
是

(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、
累积投票议案
(1)、关于选举独立董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出
席会议有效
表决权的比
例（%）
是否当选
4.01
《关于补选公司第五届董
事会独立董事的议案》
11,082,552
97.4974
是
(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及的议案均获得通过。其中议案1-2 均为普通决议议案，经出
席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议
通过；议案3 为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案4 属于累积投票议案，独立董事
候选人司马文霞当选。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麦琪、刘梦露
(二)
律师见证结论意见：
综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集、召
集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日