隆达股份临时股东会通过薪酬制度及注册资本章程修订议案

证券代码：688231
证券简称：隆达股份
公告编号：2026-039
江苏隆达超合金股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月3 日
（二）股东会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18 号，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
69
普通股股东人数
69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
158,817,115
普通股股东所持有表决权数量
158,817,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
49.6956
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
49.6956
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理浦益龙先生主持本次会议。会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及

表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司总经理浦益龙先生代行董事会秘书职责，列席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
158,776,923
99.9746
15,600
0.0098
24,592
0.0156
2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
158,779,304
99.9761
14,219
0.0089
23,592
0.0150
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）票数
比例（%）票数
比例（%）
2
《关于变更
公司注册资
本、修订<
公司章程>
43,273,434
99.9126
14,219
0.0328
23,592
0.0546

的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数的2/3 以上通过。议案2 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：范建红、宋欣豪律师
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法
律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法
有效。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日