亿道信息拟回购注销7.1万股限制性股票

证券代码：001314
证券简称：亿道信息
公告编号：2026-072
深圳市亿道信息股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟回购注销的A 股限制性股票数量为71,000 股，占回购前公司股
本总额的0.0498%。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由142,634,000 股变更为
142,563,000 股。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2026
年8 月3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2025 年8 月15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
2.2025 年8 月18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权
董事会办理2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3.2025 年8 月18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025

年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制
性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激
励计划。
4.2025 年8 月19 日至2025 年8 月28 日，公司对2025 年限制性股票激励
计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司
监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年8 月29 日，公司披露《监事
会关于2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
5.2025 年9 月3 日，公司召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的
议案。后续公司披露了《关于2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2025 年9 月8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名
单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励
计划首次授予激励对象由209 人调整为198 人，本激励计划首次授予的限制性股
票数量由229.30 万股调整为218.80 万股；并确定以2025 年9 月8 日作为激励
计划的授予日，向符合条件的198 名激励对象授予218.80 万股限制性股票，公
司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关
事项的法律意见书》。
7.2026 年3 月3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025 年限制性
股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于2026 年
3 月19 日召开2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
8.2026 年3 月26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
同意向28 名激励对象授予预留部分限制性股票合计27.70 万股。公司董事会薪
酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项
进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所

关于深圳市亿道信息股份有限公司2025 年限制性股票激励计划预留部分授予相
关事项的法律意见书》。
9.2026 年4 月22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4 名因离职而不
再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
40,000 股进行回购注销；审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》，同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的预留权益相关条款进行调整。董事
会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出
具了法律意见书。
10.2026 年5 月26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》《关
于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。广东华商律师事务所
出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025 年限制性
股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见
书》。
11.2026 年8 月3 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中6 名因离职而不
再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
71,000 股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，
律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1.回购注销原因及数量
根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因合同到期、
辞职等原因而离职的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性
股票由公司按照授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利
率支付利息。
鉴于公司6 名限制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司拟回

购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共71,000 股。
2.回购价格和资金总额
根据公司《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以及公司于2026 年5
月26 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整2025 年限制性股
票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，本次回购价格为26.09 元/股，
公司拟用于本次回购的资金总额约为187.23 万元（含本金及利息（税前））。
3.回购的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由142,634,000 股变更为
142,563,000 股，公司股本结构变动如下：
股份性质
本次变动前
本次变动后
数量（股）
占比
数量（股）
占比
一、有限售条件股份
18,534,613
12.99%
18,463,613
12.95%
其中：股权激励限售股
2,485,000
1.74%
2,414,000
1.69%
二、无限售条件股份
124,099,387
87.01%
124,099,387
87.05%
三、股份总数
142,634,000
100.00%
142,563,000
100.00%
注：本次变动后，公司股本结构将以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记数
据为准。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件，同时本激励计划将继续按照相关法规要求执行。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司以自有资金对限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司
激励计划的规定，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会影响公司管理团
队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造
价值，公司将继续按照相关规定实施本激励计划。
五、董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议核查意见
（一）董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本

次激励计划中6 名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计71,000 股进行回购注销，占回
购前公司股本总额的0.0498%。
公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情
形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事
项。
（二）独立董事专门会议核查意见
公司本次回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，对公司经营业绩和财务状
况不产生较大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司按照
相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。
六、法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所认为：
本次激励计划回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准与授权，
本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。本次激励计划回购注销
部分限制性股票尚需经公司股东会审议通过，公司尚需就本次回购注销所导致的
公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序，并按照相关规定履行相应的信息披
露义务。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.2026 年第六次独立董事专门会议决议；
3.2026 年第七次独立董事专门会议决议；
4.第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
5.第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

6.广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025 年限制性股
票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年八月四日