豫能控股股东会通过子公司开展融资租赁并提供担保议案

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证券代码：001896
证券简称：豫能控股
公告编号：临2026-67
河南豫能控股股份有限公司
2026 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年8 月3 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年8 月3 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年8 月3 日的9:15 至15:00 的
任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长余德忠先生
6、会议地点：郑州市农业路东41 号投资大厦A 座2507 会议室
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
8、股东及股东代理人参加本次股东会现场会议和网络投票表决的共计
1914 人，代表股份956,265,107 股，占公司有表决权股份总数的62.6738%。其
中出席现场会议的股东及股东代理人1 人，代表股份943,700,684 股，占公司
有表决权股份总数的61.8503%；参加网络投票的股东1913 人，代表股份
12,564,423 股，占公司有表决权股份总数0.8235%。

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9、出席会议的还有：董事贾伟东，独立董事魏胜民、王京宝，副总经理
郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙，河南仟问律
师事务所律师高恰、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提
案
编
码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
关于公
司子公
司开展
融资租
赁业务
并为子
公司提
供担保
的议案
总表
决情
况
953,630,
507
99.72
45%
2,294,4
00
0.239
9%
340,200
0.03
56%
0
0%
通过
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
9,929,82
3
79.03
13%
2,294,4
00
18.26
11%
340,200
2.70
76%
0
0%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2、律师姓名：高恰、陈宇超
3、结论性意见：见证律师认为：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资
格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。

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四、备查文件
1、2026 年第五次临时股东会决议；
2、河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2026 年第五次临
时股东会的法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2026 年8 月4 日