智微智能股东会通过章程修订及经销商担保额度预计议案

证券代码：001339
证券简称：智微智能
公告编号：2026-088
深圳市智微智能科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月03 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08
月03 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年08 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董
事会
5、主持人：公司董事长袁微微
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会
议合法有效。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东190 人，代表股份214,085,272 股，占公司有表决权股份
总数的65.4629%。

其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份213,254,062 股，占公司有表决权股份总
数的65.2088%。
通过网络投票的股东182 人，代表股份831,210 股，占公司有表决权股份总数的
0.2542%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东186 人，代表股份851,799 股，占公司有表决权股份总
数的0.2605%。
其中：通过现场投票的中小股东4 人，代表股份20,589 股，占公司有表决权股份总数的
0.0063%。
通过网络投票的中小股东182 人，代表股份831,210 股，占公司有表决权股份总数的
0.2542%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为327,984,482 股，公司通过回购专用证券
账户持有拟注销的限制性股票数量951,730 股，该回购专用账户中的股份不享有股东会表
决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为327,032,752 股。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒
（深圳）律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见，其中独立董事
高义融先生因工作原因以通讯方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
案
编
码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表
决
结
果
股数
(股)
比例
股数
(股)
比例
股数
(股)
比例
股
数
(股)
比
例
1.
0
0
《关于变更
公司注册资
本及修订<公
司章程>并办
理工商登记
的议案》
总表决情
况
214,0
71,08
2
99.9934
%
8,160
0.0038
%
6,030
0.0028
%
0
0%
通
过
其中，中
小股东的
表决情况
837,6
09
98.3341
%
8,160
0.9580
%
6,030
0.7079
%
0
0%
2.
《关于为公
总表决情
213,9
99.9600
15,98
0.0075
69,58
0.0325
0
0%
通

0
0
司经销商提
供担保额度
预计的议
案》
况
99,71
2
%
0
%
0
%
过
其中，中
小股东的
表决情况
766,2
39
89.9554
%
15,98
0
1.8760
%
69,58
0
8.1686
%
0
0%
第1.00 和2.00 项提案为特别决议提案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：李心悦、欧阳婧娴；
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第四次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司2026 年第四
次临时股东会的法律意见。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日