科翔股份股东会通过变更注册地址、经营范围并修订章程议案

证券代码：300903
证券简称：科翔股份
公告编号：2026-046
广东科翔电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月03 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08
月03 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026 年08 月03 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长郑晓蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东193 人，代表股份145,959,602 股，占上市公司总股份的
33.5241%。

其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份111,925,028 股，占上市公司总股份的
25.7070%。
通过网络投票的股东186 人，代表股份34,034,574 股，占上市公司总股份的7.8171%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东187 人，代表股份6,638,295 股，占上市公司总股份
的1.5247%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份335 股，占上市公司总股份的
0.0001%。
通过网络投票的中小股东184 人，代表股份6,637,960 股，占上市公司总股份的
1.5246%。
（2）公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提
案
编
码
提案名
称
表
决
分
类
同意
反对
弃权
回避
表
决
结
果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比
例
1.00
《关于
变更公
司注册
地址、
经营范
围、修
订<公
司章
程>并
办理工
商变更
登记的
议案》
总
表
决
情
况
145,817,422
99.9026%
115,580
0.0792%
26,600
0.0182%
0
0%
通
过
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）见证律师姓名：李翼、黎诗芸
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司
章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决
程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会
法律意见书。
特此公告。
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会
2026 年08 月03 日