🇨🇳 A股公告先进数通Codex · 实盘不做把握 4/10
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先进数通员工持股计划持有人会议完成管理委员会设立和授权
先进数通2026年员工持股计划第一次持有人会议出席份额8,832,000份，占计划总份额86.25%。
📄 原文先进数通↗ 原文
先进数通2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
1 证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-035 北京先进数通信息技术股份公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈…
不做 先进数通（300541.SZ）
员工持股计划持有人会议的常规程序性公告，无新增买入或业绩约束变化；不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-03 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 先进数通2026年员工持股计划第一次持有人会议出席份额8,832,000份，占计划总份额86.25%。
- 会议通过设立管理委员会、选举委员和授权办理员工持股计划事项，均为员工持股计划落地后的内部管理程序。
- 公告未披露新增买入规模、锁定安排变化、业绩考核调整或资本回报变化，不能形成短线交易催化。
主要风险
- 管理委员会拥有减持安排等管理职责，但本公告未披露具体减持计划或市场交易安排。
原文全文
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1
证券代码：300541
证券简称：先进数通
公告编号：2026-035
北京先进数通信息技术股份公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计
划第一次持有人会议于2026 年7 月31 日以现场结合通讯会议方式举行。本次会
议由董事会秘书刘志刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共51 人，代表
2026 年员工持股计划份额8,832,000 份，占公司2026 年员工持股计划总份额的
86.25%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2026 年
员工持股计划（草案）》、公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等
有关规定，同意设立公司2026 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会
作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行
使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3 名委员组成，设管理委员会主
任1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2026 年员工持股计划的存
续期。
表决结果：同意8,729,600 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的98.84%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
2
额总数的0.00%；弃权102,400 份（其中，因为投票默认弃权102,400 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的1.16%。
（二）审议通过了《关于选举2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，本次持有人会议同意选举刘芹芹、吴雅琪、徐娜为公司2026
年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026 年员工持股计划存续期间一致。
上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关
联关系。
表决结果：同意8,268,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的93.62%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的0.00%；弃权563,200 份（其中，因为投票默认弃权563,200 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的6.38%。
同日，公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐娜为
公司2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026 年员工持股计划的存续
期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，持有人会议现授权2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划财产分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接、出售以及对应财产的兑现安排；
7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
3
8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、代表全体持有人签署相关文件；
12、负责员工持股计划的减持安排；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2026 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意8,371,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的94.78%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的0.00%；弃权460,800 份（其中，因为投票默认弃权460,800 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的5.22%。
三、备查文件
1、《公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；
2、《公司2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2026 年8 月3 日
证券代码：300541
证券简称：先进数通
公告编号：2026-035
北京先进数通信息技术股份公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计
划第一次持有人会议于2026 年7 月31 日以现场结合通讯会议方式举行。本次会
议由董事会秘书刘志刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共51 人，代表
2026 年员工持股计划份额8,832,000 份，占公司2026 年员工持股计划总份额的
86.25%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2026 年
员工持股计划（草案）》、公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等
有关规定，同意设立公司2026 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会
作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行
使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3 名委员组成，设管理委员会主
任1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为2026 年员工持股计划的存
续期。
表决结果：同意8,729,600 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的98.84%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
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额总数的0.00%；弃权102,400 份（其中，因为投票默认弃权102,400 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的1.16%。
（二）审议通过了《关于选举2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，本次持有人会议同意选举刘芹芹、吴雅琪、徐娜为公司2026
年员工持股计划管理委员会委员，任期与2026 年员工持股计划存续期间一致。
上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关
联关系。
表决结果：同意8,268,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的93.62%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的0.00%；弃权563,200 份（其中，因为投票默认弃权563,200 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的6.38%。
同日，公司召开2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐娜为
公司2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026 年员工持股计划的存续
期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，持有人会议现授权2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划财产分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接、出售以及对应财产的兑现安排；
7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
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8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、代表全体持有人签署相关文件；
12、负责员工持股计划的减持安排；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
2026 年员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意8,371,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的94.78%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的0.00%；弃权460,800 份（其中，因为投票默认弃权460,800 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的5.22%。
三、备查文件
1、《公司2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；
2、《公司2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2026 年8 月3 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。