科陆电子董事会决定8月19日召开临时股东会

证券代码：002121
证券简称：科陆电子
公告编号：2026053
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第十届董事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次（临时）会议通知已于2026 年7 月29 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于2026 年8 月3 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名，董事会秘书列席了本次会议，
本次会议由董事长李葛丰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于召开公司2026 年第四次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟
定于2026 年8 月19 日（星期三）在公司行政会议室召开公司2026 年第四次临
时股东会。
《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026054）全文
详见2026 年8 月4 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月三日