🇨🇳 A股公告仕佳光子Codex · 实盘不做把握 6/10
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仕佳光子股东会通过2026年度向特定对象发行A股股票等议案
本条为临时股东会决议，核心是通过向特定对象发行A股股票相关议案及募集资金用途等授权。
📄 原文仕佳光子↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-049 河南仕佳光子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、…
不做 仕佳光子（688313.SH）
股东会通过定增相关议案属于流程节点，未给新增募资价格、确定对象或业绩增量，方向和edge不足。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-03 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 2026年第一次临时股东会召开并通过向特定对象发行A股股票相关议案。
- 公司披露股东会决议公告，正文列明各项议案通过比例。
关键理由
- 本条为临时股东会决议，核心是通过向特定对象发行A股股票相关议案及募集资金用途等授权。
- 定增可能补充发展资金，但当前正文未披露新的募资金额、发行价或确定认购方，且潜在摊薄不等于已确认净损害。
主要风险
- 融资事项仍需后续审核和发行落地，当前只是公司治理流程节点。
工具调用 · 历史记录,结果未知(4 种)
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原文全文
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证券代码：688313
证券简称：仕佳光子
公告编号：2026-049
河南仕佳光子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月3 日
（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201 号仕佳光电子产业
园研发楼二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
507
普通股股东人数
507
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
198,738,367
普通股股东所持有表决权数量
198,738,367
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
43.9699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
43.9699
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书和其他高管列席2026 年第一次临时股东会。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,290,433
98.2650
369,270
0.1858
3,078,664
1.5492
2.00、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,227,770
98.2335
432,325
0.2175
3,078,272
1.5490
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,300,175
98.2699
360,428
0.1813
3,077,764
1.5488
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,228,870
98.2341
431,733
0.2172
3,077,764
1.5487
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,231,636
98.2355
428,459
0.2155
3,078,272
1.5490
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,292,43
3
98.2660
368,170
0.1852
3,077,764
1.5488
2.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,213,378
98.2263
445,019
0.2239
3,079,970
1.5498
2.07、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,302,433
98.2711
353,000
0.1776
3,082,934
1.5513
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,296,28
1
98.2680
353,000
0.1776
3,089,086
1.5544
2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,232,540
98.2359
423,101
0.2128
3,082,726
1.5513
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,356,586
98.2983
296,144
0.1490
3,085,637
1.5527
3、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,299,082
98.2694
356,859
0.1795
3,082,426
1.5511
4、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,363,096
98.3016
292,373
0.1471
3,082,898
1.5513
5、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金运用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,300,188
98.2699
355,281
0.1787
3,082,898
1.5514
6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,298,445
98.2691
286,699
0.1442
3,153,223
1.5867
7、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,057,903
98.1480
521,833
0.2625
3,158,631
1.5895
8、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,075,346
98.1568
577,765
0.2907
3,085,256
1.5525
9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026 年度向
特定对象发行A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,365,271
98.3027
289,670
0.1457
3,083,426
1.5516
10、
议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,311,644
98.2757
341,367
0.1717
3,085,356
1.5526
11.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
11.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
197,401,52
2
99.3273
1,249,871
0.6289
86,974
0.0438
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
197,473,071
99.3633
1,176,759
0.5921
88,537
0.0446
13、
议案名称：关于增加2026 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
168,457,372
99.8335
264,558
0.1567
16,377
0.0098
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%
）
1
关于公司符合向特定
对象发行A 股股票条
件的议案
28,82
8,716
89.3175
369,27
0
1.1440
3,078,66
4
9.5385
2.01
发行股票的种类和面
值
28,76
6,053
89.1234
432,32
5
1.3394
3,078,27
2
9.5372
2.02
发行方式和发行时间
28,83
8,458
89.3477
360,42
8
1.1166
3,077,76
4
9.5357
2.03
发行对象及认购方式
28,76
7,153
89.1268
431,73
3
1.3376
3,077,76
4
9.5356
2.04
定价基准日、发行价
格及定价原则
28,76
9,919
89.1353
428,45
9
1.3274
3,078,27
2
9.5373
2.05
发行数量
28,83
0,716
89.3237
368,17
0
1.1406
3,077,76
4
9.5357
2.06
限售期安排
28,75
1,661
89.0788
445,01
9
1.3787
3,079,97
0
9.5425
2.07
募集资金金额及用途
28,84
0,716
89.3547
353,00
0
1.0936
3,082,93
4
9.5517
2.08
上市地点
28,83
4,564
89.3356
353,00
0
1.0936
3,089,08
6
9.5708
2.09
本次发行前的滚存未
分配利润安排
28,77
0,823
89.1381
423,10
1
1.3108
3,082,72
6
9.5511
2.10
本次发行决议的有效
期限
28,89
4,869
89.5225
296,14
4
0.9175
3,085,63
7
9.5600
3
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
票预案的议案
28,83
7,365
89.3443
356,85
9
1.1056
3,082,42
6
9.5501
4
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
票方案论证分析报告
的议案
28,90
1,379
89.5426
292,37
3
0.9058
3,082,89
8
9.5516
5
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
28,83
8,471
89.3477
355,28
1
1.1007
3,082,89
8
9.5516
票募集资金运用可行
性分析报告的议案
6
关于无需编制前次募
集资金使用情况报告
的议案
28,83
6,728
89.3423
286,69
9
0.8882
3,153,22
3
9.7695
7
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承
诺的议案
28,59
6,186
88.5971
521,83
3
1.6167
3,158,63
1
9.7862
8
关于公司未来三年
（2026 年-2028 年）股
东分红回报规划的议
案
28,61
3,629
88.6511
577,76
5
1.7900
3,085,25
6
9.5589
9
关于提请股东会授权
董事会及其授权人士
全权办理2026 年度向
特定对象发行A 股股
票具体事宜的议案
28,90
3,554
89.5494
289,67
0
0.8974
3,083,42
6
9.5532
10
关于本次募集资金投
向属于科技创新领域
的说明的议案
28,84
9,927
89.3832
341,36
7
1.0576
3,085,35
6
9.5592
11.01
关于修订《公司章
程》的议案
30,93
9,805
95.8581
1,249,
871
3.8723
86,974
0.2696
12
关于续聘会计师事务
所的议案
31,01
1,354
96.0798
1,176,
759
3.6458
88,537
0.2744
13
关于增加2026 年度日
常关联交易额度预计
的议案
31,99
5,715
99.1296
264,55
8
0.8196
16,377
0.0508
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 至议案11 为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1 至议案13 已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案13 进行了回避表决。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶沛瑶、李金声
2、律师见证结论意见：
河南仕佳光子科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集人资格、
召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日
证券简称：仕佳光子
公告编号：2026-049
河南仕佳光子科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月3 日
（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201 号仕佳光电子产业
园研发楼二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
507
普通股股东人数
507
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
198,738,367
普通股股东所持有表决权数量
198,738,367
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
43.9699
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
43.9699
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书和其他高管列席2026 年第一次临时股东会。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,290,433
98.2650
369,270
0.1858
3,078,664
1.5492
2.00、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,227,770
98.2335
432,325
0.2175
3,078,272
1.5490
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,300,175
98.2699
360,428
0.1813
3,077,764
1.5488
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,228,870
98.2341
431,733
0.2172
3,077,764
1.5487
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,231,636
98.2355
428,459
0.2155
3,078,272
1.5490
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,292,43
3
98.2660
368,170
0.1852
3,077,764
1.5488
2.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,213,378
98.2263
445,019
0.2239
3,079,970
1.5498
2.07、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,302,433
98.2711
353,000
0.1776
3,082,934
1.5513
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,296,28
1
98.2680
353,000
0.1776
3,089,086
1.5544
2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,232,540
98.2359
423,101
0.2128
3,082,726
1.5513
2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,356,586
98.2983
296,144
0.1490
3,085,637
1.5527
3、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,299,082
98.2694
356,859
0.1795
3,082,426
1.5511
4、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,363,096
98.3016
292,373
0.1471
3,082,898
1.5513
5、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金运用可行
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,300,188
98.2699
355,281
0.1787
3,082,898
1.5514
6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,298,445
98.2691
286,699
0.1442
3,153,223
1.5867
7、议案名称：关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,057,903
98.1480
521,833
0.2625
3,158,631
1.5895
8、议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,075,346
98.1568
577,765
0.2907
3,085,256
1.5525
9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026 年度向
特定对象发行A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,365,271
98.3027
289,670
0.1457
3,083,426
1.5516
10、
议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
195,311,644
98.2757
341,367
0.1717
3,085,356
1.5526
11.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
11.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
197,401,52
2
99.3273
1,249,871
0.6289
86,974
0.0438
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
197,473,071
99.3633
1,176,759
0.5921
88,537
0.0446
13、
议案名称：关于增加2026 年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
168,457,372
99.8335
264,558
0.1567
16,377
0.0098
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%
）
1
关于公司符合向特定
对象发行A 股股票条
件的议案
28,82
8,716
89.3175
369,27
0
1.1440
3,078,66
4
9.5385
2.01
发行股票的种类和面
值
28,76
6,053
89.1234
432,32
5
1.3394
3,078,27
2
9.5372
2.02
发行方式和发行时间
28,83
8,458
89.3477
360,42
8
1.1166
3,077,76
4
9.5357
2.03
发行对象及认购方式
28,76
7,153
89.1268
431,73
3
1.3376
3,077,76
4
9.5356
2.04
定价基准日、发行价
格及定价原则
28,76
9,919
89.1353
428,45
9
1.3274
3,078,27
2
9.5373
2.05
发行数量
28,83
0,716
89.3237
368,17
0
1.1406
3,077,76
4
9.5357
2.06
限售期安排
28,75
1,661
89.0788
445,01
9
1.3787
3,079,97
0
9.5425
2.07
募集资金金额及用途
28,84
0,716
89.3547
353,00
0
1.0936
3,082,93
4
9.5517
2.08
上市地点
28,83
4,564
89.3356
353,00
0
1.0936
3,089,08
6
9.5708
2.09
本次发行前的滚存未
分配利润安排
28,77
0,823
89.1381
423,10
1
1.3108
3,082,72
6
9.5511
2.10
本次发行决议的有效
期限
28,89
4,869
89.5225
296,14
4
0.9175
3,085,63
7
9.5600
3
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
票预案的议案
28,83
7,365
89.3443
356,85
9
1.1056
3,082,42
6
9.5501
4
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
票方案论证分析报告
的议案
28,90
1,379
89.5426
292,37
3
0.9058
3,082,89
8
9.5516
5
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
28,83
8,471
89.3477
355,28
1
1.1007
3,082,89
8
9.5516
票募集资金运用可行
性分析报告的议案
6
关于无需编制前次募
集资金使用情况报告
的议案
28,83
6,728
89.3423
286,69
9
0.8882
3,153,22
3
9.7695
7
关于公司2026 年度向
特定对象发行A 股股
票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承
诺的议案
28,59
6,186
88.5971
521,83
3
1.6167
3,158,63
1
9.7862
8
关于公司未来三年
（2026 年-2028 年）股
东分红回报规划的议
案
28,61
3,629
88.6511
577,76
5
1.7900
3,085,25
6
9.5589
9
关于提请股东会授权
董事会及其授权人士
全权办理2026 年度向
特定对象发行A 股股
票具体事宜的议案
28,90
3,554
89.5494
289,67
0
0.8974
3,083,42
6
9.5532
10
关于本次募集资金投
向属于科技创新领域
的说明的议案
28,84
9,927
89.3832
341,36
7
1.0576
3,085,35
6
9.5592
11.01
关于修订《公司章
程》的议案
30,93
9,805
95.8581
1,249,
871
3.8723
86,974
0.2696
12
关于续聘会计师事务
所的议案
31,01
1,354
96.0798
1,176,
759
3.6458
88,537
0.2744
13
关于增加2026 年度日
常关联交易额度预计
的议案
31,99
5,715
99.1296
264,55
8
0.8196
16,377
0.0508
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 至议案11 为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案1 至议案13 已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案13 进行了回避表决。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：叶沛瑶、李金声
2、律师见证结论意见：
河南仕佳光子科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集人资格、
召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。