奥海科技2026年员工持股计划第一次持有人会议通过管理委员会等事项

证券代码：002993
证券简称：奥海科技
公告编号：2026-037
东莞市奥海科技股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）第一次持有人
会议于2026 年8 月4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
会秘书何忠缘先生主持，本次会议应出席持有人332 人，实际出席持有人332
人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额96,144,000 份，占公司本员工
持股计划总份额（不含预留份额）的100%。本次会议的召集、召开和表决程序
符合公司本员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，
作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员
会由3 名委员组成，设管理委员会主任1 人。本员工持股计划管理委员会委员的
任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意96,144,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的100%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的0%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数

的0%。
（二）审议通过《关于选举2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等相关规定，经本次持有人会议征集并提名，同意选举潘大莉女士、蒋琛女
士、周瑶女士为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存
续期间一致。
上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意96,144,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的100%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的0%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的0%。
（三）审议通过《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股
计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、
认购份额等；
6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、办理员工持股计划份额继承登记；
9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
10、代表全体持有人签署相关文件；
11、持有人会议授权的其他职责；
12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意96,144,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的100%；反对0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的0%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数
的0%。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日