福建水泥董事因退休辞职并拟增补新董事

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证券代码：600802
证券简称：福建水泥
公告编号：2026-017
福建水泥股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年8月3日
公司第十一届董事会第八次会议后收到公司董事郑建新先生的辞呈，
郑建新先生因退休辞去公司董事及在董事会专门委员会担任的职务。
具体情况如下：
姓名
离任
职务
离任时间
原定任
期到期
日
离任
原因
是否继续在
上市公司及
其控股子公
司任职
具体
职务
（如
适用）
是否存在
未履行完
毕的公开
承诺
是否存在
未履行完
毕的增持
承诺
郑建新
董事及
董事会
专门委
员会委
员职务
2026 年8
月3 日公司
第十一届
董事会第
八次会议
后
2028 年
9 月15
日
退休
否
不适用
否
否
（二）离任对公司的影响。
郑建新先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章
程》规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对郑建新先生担任董事期间为公司所作出的贡献表示
衷心感谢！

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二、增补董事情况
经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，董事会第十
一届董事会第八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意增补
张成东先生（个人简历及相关说明附后）为公司董事。
本事项经董事会提名委员会事前审查，认为拟任人员符合《公司
法》《公司章程》规定的任职条件，不存在不得被提名担任上市公司董
事的情形。建议董事会提名张成东先生为公司董事候选人，同意本议
案提交董事会审议。
该事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日
附：董事候选人个人简历及相关说明
张成东先生：1969 年出生，民盟盟员，大学本科学历，会计师。
现任福建省能源石化集团有限责任公司审计部总经理。历任：福建省
石油化学工业设计院财务科会计、主办会计、副科长（主持工作）、
科长；福建石油化工集团有限责任公司资产财务部信贷管理、主任助
理、副主任；福建省能源石化集团有限责任公司资金财务部副总经理。
张成东未持有本公司股份。除任职关系外，与公司、公司控股股
东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第
3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规
定。