长源电力临时股东会通过董事选举和审计机构聘任议案

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证券代码：000966
证券简称：长源电力
公告编号：2026-049
国家能源集团长源电力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2026年第二次临时股东会现场会议于2026年8月4日下午3:00在湖北省
武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦206会议室召开，本次会议
由公司董事会召集，由公司董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所
交易系统于2026年8月4日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络
投票；使用互联网投票系统于2026年8月4日上午9:15～下午3:00期间接受网络投
票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共786人，代表股份
2,163,114,256股，占公司有效表决权股份总数的62.1400％。其中，参加现场投票
的股东及股东代理人共2人，代表股份2,116,488,651股，占公司有效表决权股份总
数的60.8006%；参加网络投票的股东784人，代表股份46,625,605股，占公司有效
表决权股份总数的1.3394%％。
3. 公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情
况如下：
1. 审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
总表决情况：
同意2,160,560,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819%；
反对2,194,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014%；弃权
359,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0166%。
中小股东表决情况：
同意85,230,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.0904%；反对2,194,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.4996%；弃权359,900股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股

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东会中小股东有效表决权股份总数的0.4100%。
赵敏女士当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2. 审议通过了《关于聘任2026年度审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：
同意2,160,462,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8774%；
反对2,326,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1076%；弃权
325,200股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0150%。
中小股东表决情况：
同意85,132,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9792%；反对2,326,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.6504%；弃权325,200股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3705%。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：潘轶、王传光
3. 律师事务所负责人：刘敏
4. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2026年第二次临时股东会决议；
2. 2026 年第二次临时股东会法律意见书。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2026 年8 月5 日