🇨🇳 A股公告达刚控股Codex · 实盘不做把握 2/10
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达刚控股股东会通过补选第六届董事会董事的议案
本次公告只是股东会决议，内容为补选非独立董事和独立董事，未披露订单、业绩、资产交易、控制权变化或经营指引。
📄 原文达刚控股↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2026-51 达刚控股集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提…
不做 达刚控股（300103.SZ）
例行股东会董事补选决议，无订单、业绩、控制权或资产重组等方向性增量，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-04 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告只是股东会决议，内容为补选非独立董事和独立董事，未披露订单、业绩、资产交易、控制权变化或经营指引。
- 董事补选任期衔接至第六届董事会届满，未显示对公司收入、利润、现金流或核心业务形成短周期增量。
主要风险
- 事件缺乏明确方向和可量化经营影响，无法形成同向交易边界。
原文全文
展开原文 · 2,219 字
证券代码：300103
证券简称：达刚控股
公告编号：2026-51
达刚控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月04 日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年08 月04 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月04 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10 号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王妍女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
8、出席本次会议的股东共计33 人，代表有表决权股份数为94,681,338
股，占公司有表决权股份总数的30.0494%。其中，参加现场会议的股东共计7
人，代表有表决权股份数为93,573,438 股，占公司有表决权股份总数的
29.6977%；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东共计26 人，代表有
表决权股份数为1,107,900 股，占公司有表决权股份总数的0.3516%。
出席本次会议有表决权的中小股东共计29 人，代表有表决权股份数为
7,598,900 股，占公司有表决权股份总数的2.4117%。
9、公司董事及聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决结
果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于补选
公司第六届
董事会非独
立董事的议
案》
——
1.01
补选陈可先
生为第六届
董事会非独
立董事
总表决
情况
94,024
,015
99.3
058%
0
0%
0
0%
0
0%
陈可先
生当选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,941,
577
91.3
498%
0
0%
0
0%
0
0%
1.02
补选袁晶晶
女士为第六
届董事会非
独立董事
总表决
情况
94,137
,716
99.4
258%
0
0%
0
0%
0
0%
袁晶晶
女士当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
7,055,
278
92.8
46%
0
0%
0
0%
0
0%
1.03
补选张莎女
士为第六届
董事会非独
立董事
总表决
情况
94,062
,514
99.3
464%
0
0%
0
0%
0
0%
张莎女
士当选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,980,
076
91.8
564%
0
0%
0
0%
0
0%
2.00
《关于补选
公司第六届
董事会独立
董事的议
案》
——
2.01
补选钟鸿钧
总表决
94,297
99.5
0
0%
0
0%
0
0%
钟鸿钧
先生为第六
届董事会独
立董事
情况
,115
942%
先生当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
7,214,
677
94.9
437%
0
0%
0
0%
0
0%
2.02
补选王丽珠
女士为第六
届董事会独
立董事
总表决
情况
94,020
,514
99.3
021%
0
0%
0
0%
0
0%
王丽珠
女士当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,938,
076
91.3
037%
0
0%
0
0%
0
0%
2.03
补选谭秋勤
女士为第六
届董事会独
立董事
总表决
情况
94,020
,514
99.3
021%
0
0%
0
0%
0
0%
谭秋勤
女士当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,938,
076
91.3
037%
0
0%
0
0%
0
0%
会议以累积投票的方式补选陈可先生、袁晶晶女士及张莎女士为公司第六
届董事会非独立董事；以累积投票的方式补选钟鸿钧先生、王丽珠女士及谭秋
勤女士为公司第六届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满止。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和韩振亚律师到会见证本次股东
会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董事会
2026 年08 月04 日
证券简称：达刚控股
公告编号：2026-51
达刚控股集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月04 日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年08 月04 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月04 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10 号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王妍女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
8、出席本次会议的股东共计33 人，代表有表决权股份数为94,681,338
股，占公司有表决权股份总数的30.0494%。其中，参加现场会议的股东共计7
人，代表有表决权股份数为93,573,438 股，占公司有表决权股份总数的
29.6977%；通过网络投票方式参与本次股东会表决的股东共计26 人，代表有
表决权股份数为1,107,900 股，占公司有表决权股份总数的0.3516%。
出席本次会议有表决权的中小股东共计29 人，代表有表决权股份数为
7,598,900 股，占公司有表决权股份总数的2.4117%。
9、公司董事及聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决结
果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于补选
公司第六届
董事会非独
立董事的议
案》
——
1.01
补选陈可先
生为第六届
董事会非独
立董事
总表决
情况
94,024
,015
99.3
058%
0
0%
0
0%
0
0%
陈可先
生当选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,941,
577
91.3
498%
0
0%
0
0%
0
0%
1.02
补选袁晶晶
女士为第六
届董事会非
独立董事
总表决
情况
94,137
,716
99.4
258%
0
0%
0
0%
0
0%
袁晶晶
女士当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
7,055,
278
92.8
46%
0
0%
0
0%
0
0%
1.03
补选张莎女
士为第六届
董事会非独
立董事
总表决
情况
94,062
,514
99.3
464%
0
0%
0
0%
0
0%
张莎女
士当选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,980,
076
91.8
564%
0
0%
0
0%
0
0%
2.00
《关于补选
公司第六届
董事会独立
董事的议
案》
——
2.01
补选钟鸿钧
总表决
94,297
99.5
0
0%
0
0%
0
0%
钟鸿钧
先生为第六
届董事会独
立董事
情况
,115
942%
先生当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
7,214,
677
94.9
437%
0
0%
0
0%
0
0%
2.02
补选王丽珠
女士为第六
届董事会独
立董事
总表决
情况
94,020
,514
99.3
021%
0
0%
0
0%
0
0%
王丽珠
女士当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,938,
076
91.3
037%
0
0%
0
0%
0
0%
2.03
补选谭秋勤
女士为第六
届董事会独
立董事
总表决
情况
94,020
,514
99.3
021%
0
0%
0
0%
0
0%
谭秋勤
女士当
选
其中，
中小股
东的表
决情况
6,938,
076
91.3
037%
0
0%
0
0%
0
0%
会议以累积投票的方式补选陈可先生、袁晶晶女士及张莎女士为公司第六
届董事会非独立董事；以累积投票的方式补选钟鸿钧先生、王丽珠女士及谭秋
勤女士为公司第六届董事会独立董事；任期均自本次股东会审议通过之日起至
第六届董事会届满止。
三、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和韩振亚律师到会见证本次股东
会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集与召开程
序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、达刚控股集团股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议；
2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董事会
2026 年08 月04 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。