紫光国微股东会通过董事会换届、独董津贴调整及变更会计师事务所等程序性议案

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证券代码：002049
证券简称：紫光国微
公告编号：2026-071
债券代码：127038
债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026 年8 月4 日14:30
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年8月4日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙10 号院1 号楼众秀大厦42
层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）VIP 报告厅
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长陈杰先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、
规章、规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的有关规定。
8.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东1,133 人，代表股份243,995,111 股，占公司有
表决权股份总数的29.0421%。
（1）通过现场投票的股东7 人，代表股份221,089,306 股，占公司有表决
权股份总数的26.3157%。
（2）通过网络投票的股东1,126 人，代表股份22,905,805 股，占公司有表
决权股份总数的2.7264%。
（3）通过现场和网络投票的中小股东1,131 人，代表股份23,093,505 股，
占公司有表决权股份总数的2.7488%。其中：通过现场投票的中小股东5 人，代
表股份187,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0223%。通过网络投票的中小
股东1,126 人，代表股份22,905,805 股，占公司有表决权股份总数的2.7264%。
公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对

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会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比
例
1.00
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01
选举陈杰
先生为第
九届董事
会非独立
董事
总表决情况
241,087,271
98.8082%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
20,185,665
87.4084%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
1.02
选举李天
池先生为
第九届董
事会非独
立董事
总表决情况
239,518,592
98.1653%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
18,616,986
80.6157%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
1.03
选举马道
杰先生为
第九届董
事会非独
立董事
总表决情况
239,330,286
98.0881%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
18,428,680
79.8003%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
1.04
选举岳超
先生为第
九届董事
会非独立
董事
总表决情况
239,335,504
98.0903%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
18,433,898
79.8229%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
1.05
选举马宁
辉先生为
第九届董
事会非独
立董事
总表决情况
239,364,139
98.1020%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
18,462,533
79.9469%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
1.06
选举邬睿
女士为第
九届董事
会非独立
董事
总表决情况
239,350,720
98.0965%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
18,449,114
79.8888%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
2.00
关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01
选举马朝
松先生为
第九届董
事会独立
董事
总表决情况
240,007,590
98.3657%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
19,105,984
82.7331%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
2.02
选举谢永
涛先生为
第九届董
事会独立
董事
总表决情况
238,240,068
97.6413%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
其中，中小股东
的表决情况
17,338,462
75.0794%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
2.03
选举来有
为先生为
总表决情况
239,393,726
98.1141%
0
0%
0
0%
0
0%
当选

3
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比
例
第九届董
事会独立
董事
其中，中小股东
的表决情况
18,492,120
80.0750%
0
0%
0
0%
0
0%
当选
3.00
关于调整
独立董事
津贴的议
案
总表决情况
241,840,991
99.1171%
2,088,640
0.8560%
65,480
0.0268%
0
0%
通过
其中，中小股东
的表决情况
20,939,385
90.6722%
2,088,640
9.0443%
65,480
0.2835%
0
0%
通过
4.00
关于拟变
更会计师
事务所的
议案
总表决情况
242,148,021
99.2430%
1,744,360
0.7149%
102,730
0.0421%
0
0%
通过
其中，中小股东
的表决情况
21,246,415
92.0017%
1,744,360
7.5535%
102,730
0.4448%
0
0%
通过
所有提案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过
半数通过。
会议以累积投票方式选举陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、
马宁辉先生、邬睿女士为公司第九届董事会非独立董事，选举马朝松先生、谢永
涛先生、来有为先生为公司第九届董事会独立董事，任期均自本次股东会审议通
过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的
三分之一。
三、律师见证意见
北京德恒律师事务所李碧欣律师、康乃欣律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表
决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．紫光国芯微电子股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2．北京德恒律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2026年第四次临
时股东会的法律意见。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日