贝瑞基因股东会通过董事会换届选举议案

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：000710
证券简称：贝瑞基因
公告编号：2026-033
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月4日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月4日9:15—15:00。
2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。成都市
贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场
投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
本次股东会提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。
5、主持人：公司董事长高扬先生
6、本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》等相关规定。
7、股东出席会议情况
本次出席现场会议的股东1人，代表股份19,781,484股，占公司有表决权股份总
数的5.5956%。

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通过网络投票的股东262人，代表股份6,687,003股，占公司有表决权股份总数
的1.8915%。
本次出席会议的股东合计263人，代表股份26,468,487股，占公司有表决权股份
总数的7.4871%。其中，出席会议的中小股东262人，代表股份6,687,003股，占公司
有表决权股份总数的1.8915%。
8、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议了以下提案。提案1.00采用非累
积投票制，分别统计同意、反对和弃权票；提案2.00采用累积投票制，统计各候选
人获得的选举票数。具体表决结果如下：
提案1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》
（非累积投票）
1.01《选举高扬先生为公司第十一届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意25,837,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6153%；反对
381,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4417%；弃权249,600股（其
中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9430%。
中小股东总表决情况：
同意6,055,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5608%；
反对381,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7066%；弃权
249,600股（其中，因未投票默认弃权191,000股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.7326%。
该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数过半数通过，高扬先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02《选举王冬先生为公司第十一届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意26,025,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3256%；反对
380,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4360%；弃权63,100股（其

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中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2384%。
中小股东总表决情况：
同意6,243,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3722%；
反对380,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6842%；弃权
63,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.9436%。
该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数过半数通过，王冬先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03《选举文武先生为公司第十一届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意21,322,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5599%；反对
4,867,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.3883%；弃权278,400股
（其中，因未投票默认弃权192,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
1.0518%。
中小股东总表决情况：
同意1,541,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0522%；
反对4,867,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7845%；弃
权278,400股（其中，因未投票默认弃权192,900股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的4.1633%。
该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数过半数通过，文武先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04《选举WANG HONGXIA女士为公司第十一届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意21,332,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5977%；反对
4,878,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.4314%；弃权257,000股
（其中，因未投票默认弃权193,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.9710%。
中小股东总表决情况：
同意1,551,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2018%；

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反对4,878,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9550%；弃
权257,000股（其中，因未投票默认弃权193,100股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.8433%。
该子提案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数过半数通过，WANG HONGXIA女士当选为公司第十一届董事会非独立
董事。
提案2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
（累积投票）
本提案采用累积投票制，以下“同意股份数”为各候选人获得的选举票数，不
设置反对、弃权票数。
2.01《选举王京伟先生为公司第十一届董事会独立董事》
同意股份数：20,212,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.3658%。
其中，中小股东同意股份数：431,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的6.4512%。
该子提案属于以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席本次股东会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，王京伟先生当选为公司第十
一届董事会独立董事。
2.02《选举张大可先生为公司第十一届董事会独立董事》
同意股份数：24,695,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3003%。
其中，中小股东同意股份数：4,913,692股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的73.4812%。
该子提案属于以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席本次股东会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，张大可先生当选为公司第十
一届董事会独立董事。
2.03《选举胡诗阳先生为公司第十一届董事会独立董事》
同意股份数：24,695,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2999%。
其中，中小股东同意股份数：4,913,584股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的73.4796%。
该子提案属于以累积投票方式表决的普通决议事项，已经出席本次股东会的股

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东及股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过，胡诗阳先生当选为公司第十
一届董事会独立董事。
上述人员共同组成公司第十一届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三
年。
前述提案表决情况中相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五
入造成。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
律师名称：刘洋、李舒薇
结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2026年8月4日