优彩资源股东会通过薪酬制度修订、回购股份用途变更并注销及章程修订

证券代码：002998
证券简称：优彩资源
公告编号：2026-046
优彩环保资源科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月04 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月04 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年08 月04 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38 号公司一楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东178 人，代表股份175,871,000 股，占公司有表决权股份总数的
49.5685%。

其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份174,732,000 股，占公司有表决权股份总数的49.2475%。
通过网络投票的股东173 人，代表股份1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东173 人，代表股份1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.3210%。
其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东173 人，代表股份1,139,000 股，占公司有表决权股份总数的0.3210%。
公司董事出席了会议，见证律师以现场会议形式出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列
席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股
）
比例
股数
（股
）
比例
股数
（股
）
比例
股数
（股
）
比例
1.00
关于
修订
《董
事和
高级
管理
人员
薪酬
管理
制
度》
的议
案
总表
决情
况
175,5
46,40
0
99.81
54%
179,5
00
0.102
1%
145,1
00
0.082
5%
0
0%
该议
案通
过。
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
814,4
00
71.50
13%
179,5
00
15.75
94%
145,1
00
12.73
92%
0
0%
2.00
关于
总表
175,5
99.83
142,0
0.080
140,7
0.08%
0
0%
该议

变更
回购
股份
用途
并注
销的
议案
决情
况
88,30
0
93%
00
7%
00
案通
过。
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
856,3
00
75.18
%
142,0
00
12.46
71%
140,7
00
12.35
29%
0
0%
3.00
关于
变更
注册
资本
及修
订
《公
司章
程》
的议
案
总表
决情
况
175,5
91,20
0
99.84
09%
128,0
00
0.072
8%
151,8
00
0.086
3%
0
0%
该议
案通
过。
其
中，
中小
股东
的表
决情
况
859,2
00
75.43
46%
128,0
00
11.23
79%
151,8
00
13.32
75%
0
0%
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次股东会，进行现场见证，并出具法律意见
书，认为：公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2026 年08 月04 日