先惠技术股东会通过选举独立董事及调整专门委员会委员议案

证券代码：688155
证券简称：先惠技术
公告编号：2026-028
上海先惠自动化技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月5 日
（二）股东会召开的地点：上海市松江区文翔路6201 号小昆山镇社区文化中心
三楼315 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
121
普通股股东人数
121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
69,902,305
普通股股东所持有表决权数量
69,902,305
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
55.2867
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
55.2867
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长
潘延庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司第四届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
69,743,510
99.7728
42,271
0.0604
116,524
0.1668
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议
案
序
号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于选举公
司第四届董
事会独立董
事暨调整专
门委员会委
员的议案》
2,992,099
94.9603
42,271
1.3415
116,524
3.6982
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：朱萱、陈蕾
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026 年8 月6 日