🇨🇳 A股公告光库科技Codex · 实盘不做把握 9/10
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光库科技临时股东会通过薪酬制度及补选董事议案
公告仅披露股东会表决结果，内容为董事高管薪酬管理制度及补选非独立董事，未涉及订单、业绩、产品、客户或资产变化。
📄 原文光库科技↗ 原文
2026年第一次临时股东会的决议公告
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2026-048 珠海光库科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别…
不做 光库科技（300620.SZ）
例行股东会决议公告，仅涉及薪酬制度和补选董事，无明确经营增量、业绩影响或可交易方向，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告仅披露股东会表决结果，内容为董事高管薪酬管理制度及补选非独立董事，未涉及订单、业绩、产品、客户或资产变化。
- 两项议案均高比例通过，属于常规公司治理流程，对短周期收入、利润或估值预期没有明确方向性增量。
主要风险
- 若后续另有经营、并购或战略变化公告，需要作为新事件重新评估；本公告本身不构成交易催化。
原文全文
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证券代码：300620
证券简称：光库科技
公告编号：2026-048
珠海光库科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年8 月5 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年8 月5 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年8 月5 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399 号7 楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东523 人，代表股份117,746,648 股，占公司有表决
权股份总数的47.2535%。
其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份50,535,709 股，占公司有表决权股
份总数的20.2808%。
通过网络投票的股东517 人，代表股份67,210,939 股，占公司有表决权股份总
数的26.9728%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东520 人，代表股份20,326,828 股，占公司有表
决权股份总数的8.1575%。
其中：通过现场投票的中小股东4 人，代表股份11,598,285 股，占公司有表决
权股份总数的4.6546%。
通过网络投票的中小股东516 人，代表股份8,728,543 股，占公司有表决权股
份总数的3.5029%。
3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
总表决情况：
同意117,653,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%；反
对76,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%；弃权16,750 股（其
中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。
中小股东总表决情况：
同意20,233,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5420%；反对76,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3756%；弃权16,750 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0824%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2．审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意117,601,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8770%；反
对119,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%；弃权25,075 股
（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意20,181,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2874%；反对119,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5892%；弃权25,075 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1234%。
根据表决结果，付豪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
四、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、李心悦律师现场见证了本次股
东会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2026年第一
次临时股东会的法律意见。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月5 日
证券简称：光库科技
公告编号：2026-048
珠海光库科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年8 月5 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年8 月5 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年8 月5 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399 号7 楼会议
室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东523 人，代表股份117,746,648 股，占公司有表决
权股份总数的47.2535%。
其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份50,535,709 股，占公司有表决权股
份总数的20.2808%。
通过网络投票的股东517 人，代表股份67,210,939 股，占公司有表决权股份总
数的26.9728%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东520 人，代表股份20,326,828 股，占公司有表
决权股份总数的8.1575%。
其中：通过现场投票的中小股东4 人，代表股份11,598,285 股，占公司有表决
权股份总数的4.6546%。
通过网络投票的中小股东516 人，代表股份8,728,543 股，占公司有表决权股
份总数的3.5029%。
3、公司全体董事、见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于制订<珠海光库科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
总表决情况：
同意117,653,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9209%；反
对76,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%；弃权16,750 股（其
中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。
中小股东总表决情况：
同意20,233,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5420%；反对76,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3756%；弃权16,750 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0824%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2．审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意117,601,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8770%；反
对119,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1017%；弃权25,075 股
（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意20,181,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2874%；反对119,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5892%；弃权25,075 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1234%。
根据表决结果，付豪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
四、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所委派唐永生律师、李心悦律师现场见证了本次股
东会并出具法律意见书，律师见证结论：公司本次会议的召集、召开程序、现场出
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合
法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2026年第一
次临时股东会的法律意见。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月5 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。