*ST卓然提名委员会审查第四届董事会董事候选人任职资格

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会提名委员会关于第四届董事会
董事候选人的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《上
海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海卓然工
程技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，上海卓然工程技
术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对公司第四届董事会董
事候选人的任职资格进行了审查，并出具审核意见如下：
一、
关于第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人张军先生、张锦华先生、张笑毓
女士的个人履历等相关资料，我们认为：前述非独立董事候选人的任职资格符合
相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事的其他情形。
综上，我们一致同意提名张军先生、张锦华先生、张笑毓女士作为公司第四
届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。
二、
关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第四届董事会独立董事候选人丛培红女士、陆杰先生的个人履历
等相关资料，我们认为：前述独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的
相关要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
综上，我们一致同意提名丛培红女士、陆杰先生作为公司第四届董事会独立

董事候选人，并提交公司董事会审议
上海卓然工程技术股份有限公司董事会提名委员会
2026 年8 月5 日