中信海直股东会完成董事会换届并续聘审计机构

证券代码：000099
证券简称：中信海直
公告编号：2026-031
中信海洋直升机股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月05 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月05 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年08 月05 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道3533 号深圳直升机场公司会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长张坚先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东475 人，代表股份240,187,789 股，占公司有表决权股份总数的
30.9612%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份234,766,119 股，占公司有表决权股份总数的
30.2623%。通过网络投票的股东473 人，代表股份5,421,670 股，占公司有表决权股份总数的0.6989%。
2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东474 人，代表股份6,068,315 股，占公司有表决权股份总数的
0.7822%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份646,645 股，占公司有表决权股份总数的
0.0834%。通过网络投票的中小股东473 人，代表股份5,421,670 股，占公司有表决权股份总数的
0.6989%。
3、公司部分董事、高级管理人员、北京市嘉源律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
累积投票议案
提案
编码
提案名称
表决分类
股数（股）
比例
表决
结果
1.00
关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01
选举张坚
为第九届
董事会非
独立董事
总表决情
况
237,328,349
98.8095%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,208,875
52.8792%
1.02
选举霍明
明为第九
届董事会
非独立董
事
总表决情
况
237,277,975
98.7885%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,158,501
52.0491%
1.03
选举王飞
为第九届
董事会非
独立董事
总表决情
况
237,310,170
98.8019%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,190,696
52.5796%
1.04
选举闫增
军为第九
届董事会
总表决情
况
237,307,450
98.8008%
当选
其中，中
3,187,976
52.5348%

非独立董
事
小股东的
表决情况
1.05
选举关颐
为第九届
董事会非
独立董事
总表决情
况
237,308,221
98.8011%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,188,747
52.5475%
1.06
选举李刚
为第九届
董事会非
独立董事
总表决情
况
237,277,411
98.7883%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,157,937
52.0398%
1.07
选举邓明
川为第九
届董事会
非独立董
事
总表决情
况
237,277,306
98.7882%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,157,832
52.0380%
1.08
选举张威
为第九届
董事会非
独立董事
总表决情
况
237,277,403
98.7883%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,157,929
52.0396%
1.09
选举刘晨
光为第九
届董事会
非独立董
事
总表决情
况
237,277,525
98.7883%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,158,051
52.0416%
2.00
关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01
选举孙建
红为第九
届董事会
独立董事
总表决情
况
237,280,784
98.7897%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,161,310
52.0954%
2.02
选举徐经
总表决情
237,277,282
98.7882%
当选

长为第九
届董事会
独立董事
况
其中，中
小股东的
表决情况
3,157,808
52.0376%
2.03
选举李艳
华为第九
届董事会
独立董事
总表决情
况
237,294,379
98.7954%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,174,905
52.3194%
2.04
选举董铁
牛为第九
届董事会
独立董事
总表决情
况
237,377,489
98.8300%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,258,015
53.6890%
2.05
选举梁才
兴为第九
届董事会
独立董事
总表决情
况
237,277,317
98.7883%
当选
其中，中
小股东的
表决情况
3,157,843
52.0382%
非累积投票议案
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
3.00
关于拟续
聘2026 年
度财务及
内部控制
审计机构
的议案
总表决情
况
238,818
,089
99.4
297%
1,242,50
0
0.5173%
127,200
0.0530
%
通过
其中，中
小股东的
表决情况
4,698,6
15
77.4
287%
1,242,50
0
20.4752
%
127,200
2.0961
%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师：林佩盈、卢秋慈

（三）结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026 年第三次临时股东会决议
（二）北京市嘉源律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律
意见书
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
2026 年08 月05 日