三环集团披露临时股东会决议，通过章程修改和董事会换届议案

证券代码：300408
证券简称：三环集团
公告编号：2026-46
潮州三环（集团）股份有限公司
关于2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月5日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年8月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2026年8月5日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李钢先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分类
现场出席会议情况
网络投票情况
总体出席会议情况
股东及
股东授
权代表
人数
代表有表决权
股份数量（股）
占公司
有表决
权股份
总数比
例（%）
股东
人数
代表有表决权
股份数量（股）
占公司
有表决
权股份
总数比
例（%）
股东及
股东授
权代表
人数
代表有表决权
股份数量（股）
占公司
有表决
权股份
总数比
例（%）
A 股
38
826,259,067
41.8533
1,509
372,017,979
18.8442
1,547
1,198,277,046
60.6974
H 股
1
19,542,748
0.9899
-
-
-
1
19,542,748
0.9899
合计
39
845,801,815
42.8432
1,509
372,017,979
18.8442
1,548
1,217,819,794
61.6874
注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为1,987,861,671股，A股股
本为1,916,497,371股，H股股本为71,364,300股，其中公司回购专用证券账户中的
股份数量为13,681,100股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份
总数为1,974,180,571股。
2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本
次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案
表决情况如下：
非累积投票提案
提案
序号
提案名称
股东类别
同意
反对
弃权
是否
通过
股数（股）
比例
（%）
股数（股）
比例
（%）
股数（股）
比例
（%）
1.00
审议《关
于修改<
公司章程
>的议案》。
合计
1,175,269,363
96.5060
21,822,677
1.7919
20,727,754
1.7020
是
A 股
1,159,543,460
/
19,957,632
/
18,775,954
/
其中：A
股中小投
资者
456,439,224
/
19,957,632
/
18,775,954
/
H 股
15,725,903
/
1,865,045
/
1,951,800
/
累积投票提案
提案
序号
提案名称
股东类别
选举票数
比例（%）
是否
当选
2.00
审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》。
2.01
选举张万
合计
1,133,936,878
93.1120
是

镇先生为
公司第十
二届董事
会非独立
董事。
A 股
1,123,217,976
/
其中：A
股中小投
资者
420,113,740
/
H 股
10,718,902
/
2.02
选举李钢
先生为公
司第十二
届董事会
非独立董
事。
合计
1,165,305,057
95.6878
是
A 股
1,147,808,309
/
其中：A
股中小投
资者
444,704,073
/
H 股
17,496,748
/
2.03
选举马艳
红先生为
公司第十
二届董事
会非独立
董事。
合计
1,165,926,597
95.7388
是
A 股
1,148,332,549
/
其中：A
股中小投
资者
445,228,313
/
H 股
17,594,048
/
2.04
选举邱基
华先生为
公司第十
二届董事
会非独立
董事。
合计
1,162,911,521
95.4913
是
A 股
1,146,182,973
/
其中：A
股中小投
资者
443,078,737
/
H 股
16,728,548
/
3.00
审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。
3.01
选举蒋利
军先生为
公司第十
二届董事
会独立董
事。
合计
1,158,136,642
95.0992
是
A 股
1,144,986,387
/
其中：A
股中小投
资者
441,882,151
/
H 股
13,150,255
/
3.02
选举苏彦
奇先生为
公司第十
二届董事
会独立董
合计
1,160,614,631
95.3027
是
A 股
1,143,377,183
/
其中：A
股中小投
资者
440,272,947
/

事。
H 股
17,237,448
/
3.03
选举黄斯
颖女士为
公司第十
二届董事
会独立董
事。
合计
1,139,566,982
93.5744
是
A 股
1,125,100,082
/
其中：A
股中小投
资者
421,995,846
/
H 股
14,466,900
/
1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4 位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
2、上述提案中的第1 项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议。
2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司
董事会
2026 年8 月5 日