🇨🇳 A股公告欧菲光Codex · 实盘不做把握 8/10
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欧菲光股东会通过补选独立董事及两名非独立董事议案
本次公告只是股东会决议，内容为补选独立董事和非独立董事通过，未涉及订单、业绩、资产重组、控制权变化或经营指引。
📄 原文欧菲光↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
第1页/共3页 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-071 欧菲光集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗…
不做 欧菲光（002456.SZ）
常规股东会董事补选决议，不涉及经营、业绩、订单、重组或控制权实质变化，无法形成可回测的同向交易边界。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-06 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告只是股东会决议，内容为补选独立董事和非独立董事通过，未涉及订单、业绩、资产重组、控制权变化或经营指引。
- 公告明确未出现否决提案、未变更以往股东会决议，属于常规公司治理程序信息，无法形成短周期收入、利润或估值重定价链条。
主要风险
- 事件时间字段存在时区/日期折叠异常，但不影响其程序性公告性质。
原文全文
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第1页/共3页
证券代码：002456
证券简称：欧菲光
公告编号：2026-071
欧菲光集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年8 月5 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年8 月5 日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年8 月5 日的9:15 至15:00 的任意时
间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办
公楼7 楼一号会议室。
5、会议召集人：董事会
6、本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投
票代理人共2,702 人，代表公司股份数345,095,367 股，占公司有表决权股份
总数的9.8714%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共3 人，代
表公司股份数286,596,373 股，占公司有表决权股份总数的8.1980%；
第2页/共3页
通过网络投票出席本次股东会的股东共2,699 人，代表公司股份数
58,498,994 股，占公司有表决权股份总数的1.6734%。
8、会议对股东会通知及补充通知里的提案进行了审议和表决。
9、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于补选公
司独立董事的
议案》
总表决情
况
339,638,353 98.4187% 4,083,014 1.1832%
1,374,000 0.3982%
0 0.0000%
当选
1.00
《关于补选公
司独立董事的
议案》
其中，中
小股东的
表决情况
53,964,880 90.8165% 4,083,014 6.8712%
1,374,000 2.3123%
0 0.0000%
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》累积投票提案
2.01
选举周亮先生
为公司第六届
董事会非独立
董事
总表决情
况
321,027,504 93.0257%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
当选
2.01
选举周亮先生
为公司第六届
董事会非独立
董事
其中，中
小股东的
表决情况
35,354,031 59.4966%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
2.02
选举黄兰芳女
士为公司第六
届董事会非独
立董事
总表决情
况
320,589,126 92.8987%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
当选
2.02
选举黄兰芳女
士为公司第六
届董事会非独
立董事
其中，中
小股东的
表决情况
34,915,653 58.7589%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
曹玉珊先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至公司第六届董事会届满为止。周亮先生、黄兰芳女士当选为公司第六届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为
止。
三、律师出具的法律意见
第3页/共3页
广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东会进行了见证并出具
了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决
议；
2、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2026 年第三次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2026 年8 月6 日
证券代码：002456
证券简称：欧菲光
公告编号：2026-071
欧菲光集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年8 月5 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年8 月5 日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年8 月5 日的9:15 至15:00 的任意时
间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办
公楼7 楼一号会议室。
5、会议召集人：董事会
6、本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投
票代理人共2,702 人，代表公司股份数345,095,367 股，占公司有表决权股份
总数的9.8714%。其中：
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共3 人，代
表公司股份数286,596,373 股，占公司有表决权股份总数的8.1980%；
第2页/共3页
通过网络投票出席本次股东会的股东共2,699 人，代表公司股份数
58,498,994 股，占公司有表决权股份总数的1.6734%。
8、会议对股东会通知及补充通知里的提案进行了审议和表决。
9、公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于补选公
司独立董事的
议案》
总表决情
况
339,638,353 98.4187% 4,083,014 1.1832%
1,374,000 0.3982%
0 0.0000%
当选
1.00
《关于补选公
司独立董事的
议案》
其中，中
小股东的
表决情况
53,964,880 90.8165% 4,083,014 6.8712%
1,374,000 2.3123%
0 0.0000%
2.00 《关于选举公司非独立董事的议案》累积投票提案
2.01
选举周亮先生
为公司第六届
董事会非独立
董事
总表决情
况
321,027,504 93.0257%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
当选
2.01
选举周亮先生
为公司第六届
董事会非独立
董事
其中，中
小股东的
表决情况
35,354,031 59.4966%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
2.02
选举黄兰芳女
士为公司第六
届董事会非独
立董事
总表决情
况
320,589,126 92.8987%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
当选
2.02
选举黄兰芳女
士为公司第六
届董事会非独
立董事
其中，中
小股东的
表决情况
34,915,653 58.7589%
0 0.0000%
0 0.0000%
0 0.0000%
曹玉珊先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之
日起至公司第六届董事会届满为止。周亮先生、黄兰芳女士当选为公司第六届
董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为
止。
三、律师出具的法律意见
第3页/共3页
广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东会进行了见证并出具
了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决
议；
2、广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2026 年第三次临时
股东会的法律意见书。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
2026 年8 月6 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。