华明装备董事会审议通过员工持股计划首个锁定期解锁条件成就事项

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证券代码:002270
证券简称:华明装备
公告编号：〔2026〕041 号
华明电力装备股份有限公司
关于第七届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
通知于2026 年7 月31 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会
议参加人，本次会议于2026 年8 月7 日在上海市普陀区同普路977 号以现场加
通讯表决方式召开。
本次会议应出席的董事9 人，实际出席会议的董事9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2025 年员工持股计
划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025
年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议决议；
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日