顺博合金临时股东会全票通过延长2025年度定增决议有效期议案，属程序性事项无增量信息

证券代码：002996
证券简称：顺博合金
公告编号：2026-055
债券代码：127068
债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年8 月7 日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年8 月7 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年8 月7 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王真见先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东共157 人，代表股份288,391,161 股，占公司有表决权股份总数（已
扣除公司回购专用证券账户的股份数8,605,520 股，下同）的43.6407％。其中：

（1）通过现场投票的股东5 人，代表股份281,438,661 股，占公司有表决权股份总数的
42.5886％。
（2）通过网络投票的股东152 人，代表股份6,952,500 股，占公司有表决权股份总数的
1.0521％。
2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共154 人，代表股份6,978,700 股，占公司有表决
权股份总数的1.0560％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东2 人，代表股份26,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0040%。
（2）通过网络投票的中小股东152 人，代表股份6,952,500 股，占公司有表决权股份总数的
1.0521%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编
码
提案名
称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决结
果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
1.00
《关于
延长公
司2025
年度向
特定对
象发行
A 股股
票股东
会决议
有效期
总表决
情况
286,26
2,661
99.261
9%
1,444,
470
0.5009
%
684,03
0
0.2372
%
0
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,850,
200
69.500
1%
1,444,
470
20.698
3%
684,03
0
9.8017
%
0
0

的议
案》
2.00
《关于
提请公
司股东
会延长
授权董
事会全
权办理
本次向
特定对
象发行
股票相
关事宜
的议
案》
总表决
情况
286,20
9,861
99.243
6%
1,500,
270
0.5202
%
681,03
0
0.2361
%
0
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,797,
400
68.743
5%
1,500,
270
21.497
8%
681,03
0
9.7587
%
0
0
上述议案均为特别决议议案，已经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务
所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见
书》
特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日