🇨🇳 A股公告博迁新材Codex · 实盘不做把握 6/10
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博迁新材股东会通过超细金属粉体扩产项目议案
本次新增事实只是股东会通过此前已披露的投资项目，项目名称、金额和建设周期等核心信息已在2026-07-22公告中公开。
📄 原文博迁新材↗ 原文
江苏博迁新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告
证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-041 江苏博迁新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性…
不做 博迁新材（605376.SH）
项目投资核心信息已于7月22日披露，本次只是股东会程序性通过；未新增订单、客户确认或可量化业绩增量，盘后明牌公告不追。
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研究档案
消息传播链
- 公司已披露三个扩产项目及合计约2.015亿元投资金额，并说明尚需提交股东会审议。
- 股东会通过《关于公司投资建设新项目的议案》，但未披露超出前次公告的新金额、客户或盈利信息。
关键理由
- 本次新增事实只是股东会通过此前已披露的投资项目，项目名称、金额和建设周期等核心信息已在2026-07-22公告中公开。
- 项目总投资约2.015亿元，投向纳米金属镍粉分级扩产和年产600吨超细金属粉体材料，但仍处筹备阶段且后续需立项、环评等手续，不是订单或业绩兑现。
- 扩产方向与AI服务器MLCC镍粉需求相关，但当前信号属于程序性落地，不能替代新增订单、客户认证或利润增量证据。
主要风险
- 若后续披露明确客户订单、产能爬坡进度或三星电机等客户采购增量，需要作为新催化重新研判。
原文全文
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证券代码：605376
证券简称：博迁新材
公告编号：2026-041
江苏博迁新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年8 月7 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588 号宁波广
新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
486
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
132,031,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
50.4707
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《江苏博迁新材料股份有限公司章程》等有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。其中独立董事冷军先生、独立董事徐金富先生、
董事裘欧特先生、职工董事蔡俊先生因工作原因以视频方式参加本次会议。
2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议，其中副总经理彭家
斌先生因工作原因以视频方式列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于公司投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
132,013,622
99.9864
13,000
0.0098
4,900
0.0038
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于公司投
资建设新项
目的议案
39,698,822
99.9549
13,000
0.0327
4,900
0.0124
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、夏隽杰
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议
表决程序均符合适用法律、《江苏博迁新材料股份有限公司章程》《江苏博迁新材
料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有
效。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日
证券简称：博迁新材
公告编号：2026-041
江苏博迁新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年8 月7 日
(二)
股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588 号宁波广
新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
486
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
132,031,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
50.4707
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《江苏博迁新材料股份有限公司章程》等有关规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。其中独立董事冷军先生、独立董事徐金富先生、
董事裘欧特先生、职工董事蔡俊先生因工作原因以视频方式参加本次会议。
2、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议，其中副总经理彭家
斌先生因工作原因以视频方式列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：关于公司投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
132,013,622
99.9864
13,000
0.0098
4,900
0.0038
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于公司投
资建设新项
目的议案
39,698,822
99.9549
13,000
0.0327
4,900
0.0124
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、夏隽杰
(二)
律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议
表决程序均符合适用法律、《江苏博迁新材料股份有限公司章程》《江苏博迁新材
料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有
效。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。