梅安森(300275.SZ)2026年第一次临时股东会决议公告：补选独立董事议案获通过，属例行治理程序

证券代码：300275
证券简称：梅安森
公告编号：2026-030
重庆梅安森科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会审议各项议案时对中小股东的表决单独计票，中小股东是指
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月07 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年08 月07 日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年08 月07 日的9:15 至15:00 的
任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长马焰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计145 人、代表有表决
权的股份总数为51,100,820 股，占公司有表决权股份总数的16.7366%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5 人，代表有表决权的股份总数为

48,724,820 股，占公司有表决权股份总数的15.9584%；参加网络投票的股东共
140 人，代表有表决权的股份总数为2,376,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.7782%。
（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共140 人，代表有表决权的
股份总数为2,376,000 股，占公司有表决权股份总数的0.7782%。
（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为308,005,068 股，公司通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,680,900 股；根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，上市公
司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份
总数为305,324,168 股。）
8、公司部分董事、高级管理人员及律师现场出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名
称
表决分
类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比
例
1.00
《关于
补选公
司第六
届董事
会独立
董事的
议案》
总表决
情况
49,773,700
97.4029%
1,297,020
2.5382%
30,100
0.0589%
0
0%
通过
其中，中
小股东
的表决
情况
1,048,880
44.1448%
1,297,020
54.5884%
30,100
1.2668%
0
0%
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所指派的律师见证，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆梅安森科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司2026 年第一
次临时股东会的法律意见书。

特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2026 年8 月8 日