中国外运2026年第一次临时股东会决议：累积投票选举李锋、孙剑锋为公司董事，全部议案通过

证券代码：601598
证券简称：中国外运
公告编号：临2026-030 号
中国外运股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年8 月7 日
(二)
股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5 号院10 号楼招商局广场
B 座11 层1 号会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
214
其中：A 股股东人数
213
境外上市外资股股东人数（H 股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
5,050,283,699
其中：A 股股东持有股份总数
4,189,772,291
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
860,511,408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
70.3995
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
58.4042
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
11.9953
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称：公司）2026 年第一次临时股东会采用现场
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集召开。经过半数董事推举，本次
股东会由董事高翔先生主持。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人，董事高翔先生、罗立女士、黄传京先生和
龚卫国先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生
列席本次股东会；董事长张翼先生和许克威先生因其他事务安排，未能列席本次
股东会。
2、公司董事会秘书李世础先生列席本次股东会。
二、
议案审议情况
(一)
累积投票议案表决情况
1、关于选举公司董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
关于选举李锋先生为
公司董事的议案
4,167,620,955
99.4712
是
1.02
关于选举孙剑锋先生
为公司董事的议案
4,167,430,479
99.4667
是
(二)
涉及重大事项，5%以下A 股股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于选举公司董事的议案
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
关于选举李锋先生为
公司董事的议案
41,683,685
65.2990
是
1.02
关于选举孙剑锋先生
为公司董事的议案
41,493,209
65.0006
是
(三)
关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议案及累积投票议案，已获得出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张玲、宋徐昕

(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2026 年8 月7 日