江西铜业股东会通过江铜铜箔分拆港交所上市各项议案，仅『保证配额只给H股股东』议案11被中小股东否决

证券代码：600362
证券简称：江西铜业
公告编号：2026-034
江西铜业股份有限公司
2026年第二次临时股东会、
2026 年第一次A 股类别股东会、
2026 年第一次H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：有
本次临时股东会特别决议案11 未获出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过；2026 年第一次A 股
类别股东会议案1 未获出席会议股东及中小投资者所持有效表决权股份总数
的2/3 以上通过；本次临时股东会、A 股类别股东会及H 股类别股东会其余
议案没有否决情况。
一、
议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年8 月7 日
(二)
股东会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666 号江铜国际广场
会议
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,754
其中：A 股股东人数
2,752
境外上市外资股股东人数（H 股）
2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
1,643,792,520
其中：A 股股东持有股份总数
1,260,581,770
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）
383,210,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
47.6146
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
36.5144
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
11.1002
2. 出席2026 年第一次A 股类别股东会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数
2,752
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
224,102,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A 股有表
决权股份总数的比例（%）
10.8535
3. 出席2026 年第一次H 股类别股东会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数
2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
382,735,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H 股有表
决权股份总数的比例（%）
27.5849
注：公司回购专用证券账户持有10,441,768 股，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、
公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，因此出席会议的股东所持有表决权股
份数占公司有表决权股份总数的比例已扣除该部分数量。
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司2026 年第二次临时股东会、2026 年第一次A 股类别股东会、2026 年第
一次H 股类别股东会由公司董事会召集，由副董事长、总经理周少兵先生主持，
会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，喻旻昕先生、高建民先生、梁青先生因公未能
出席；独立董事刘淑英女士、赖丹女士、刘志宏先生、王丰先生因公未能出
席；
2、董事会秘书涂东阳先生及部分高管列席了会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
2026 年第二次临时股东会投票情况
1、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板
上市符合相关法律法规规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,372,175
99.9040
1,033,210
0.0819
176,385
0.0141
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股
合计：
1,642,255,870
99.9065
1,034,265
0.0629
502,385
0.0306

2、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板
上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,376,875
99.9044
1,035,310
0.0821
169,585
0.0135
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股
合计：
1,642,260,570
99.9068
1,036,365
0.0630
495,585
0.0301
3、议案名称：《关于〈关于分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司
至香港联交所主板上市的预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,376,875
99.9044
1,029,710
0.0816
175,185
0.0140
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股
合计：
1,642,260,570
99.9068
1,030,765
0.0627
501,185
0.0305

4、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板
上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,361,775
99.9032
1,024,110
0.0812
195,885
0.0156
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股
合计：
1,642,245,470
99.9059
1,025,165
0.0624
521,885
0.0317
5、议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板
上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,371,375
99.9039
1,014,310
0.0804
196,085
0.0157
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851

普通股
合计：
1,642,255,070
99.9065
1,015,365
0.0618
522,085
0.0318
6、议案名称：《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,608,575
99.9227
771,010
0.0611
202,185
0.0162
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股合
计：
1,642,492,270
99.9209
772,065
0.0470
528,185
0.0321
7、议案名称：《关于江西省江铜铜箔科技股份有限公司具备相应的规范运作能
力的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,479,975
99.9125
882,310
0.0699
219,485
0.0176

H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股合
计：
1,642,363,670
99.9131
883,365
0.0537
545,485
0.0332
8、议案名称：《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,391,475
99.9055
911,710
0.0723
278,585
0.0222
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股合
计：
1,642,275,170
99.9077
912,765
0.0555
604,585
0.0368
9、议案名称：《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）

A 股
1,259,409,575
99.9070
907,810
0.0720
264,385
0.0210
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股合
计：
1,642,293,270
99.9088
908,865
0.0553
590,385
0.0359
10、
议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,395,875
99.9059
974,010
0.0772
211,885
0.0169
H 股
382,883,695
99.9146
1,055
0.0003
326,000
0.0851
普通股合
计：
1,642,279,570
99.9080
975,065
0.0593
537,885
0.0327
11、
议案名称：《关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司
主板上市仅向本公司H 股股东提供保证配额的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例

（%）
（%）
（%）
A 股
33,639,170
15.0106
21,237,805
9.4768
169,225,685
75.5126
H 股
382,640,695
99.8512
244,055
0.0637
326,000
0.0851
普通
股合
计：
416,279,865
68.5445
21,481,860
3.5372
169,551,685
27.9183
注：江西铜业集团有限公司为公司关联股东，已对议案11 进行回避表决；
议案11 为特别决议案，未经出席会议的中小股东所持有效表决权的2/3 以上通过。
12、
议案名称：《关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永
会计师事务所为2026 年度境内、境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,505,075
99.9145
846,110
0.0671
230,585
0.0184
H 股
382,149,637
99.7231
735,113
0.1918
326,000
0.0851
普通股
合计：
1,641,654,712
99.8699
1,581,223
0.0962
556,585
0.0339
13、
议案名称：《关于制定〈江西铜业股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类
型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
1,259,404,987
99.9066
935,098
0.0741
241,685
0.0193
H 股
382,623,635
99.8468
261,115
0.0681
326,000
0.0851
普通股
合计：
1,642,028,622
99.8927
1,196,213
0.0728
567,685
0.0345
2026 年第一次A 股类别股东会投票情况
议案名称：关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上
市仅向本公司H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东
类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股
33,639,170
15.0106
21,237,805
9.4768
169,225,685
75.5126
2026 年第一次H 股类别股东会投票情况

议案名称:关于分拆所属子公司江铜铜箔至香港联合交易所有限公司主板上市
仅向本公司H 股股东提供保证配额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
H 股
382,165,602
99.8510
244,055
0.0638
326,000
0.0852
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于分拆所属
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公
司主板上市符
合相关法律法
规规定的议案》
53,89
3,065
97.8048
1,033
,210
1.8750
176,3
85
0.3202
2
《关于分拆所属
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公
司主板上市方
案的议案》
53,89
7,765
97.8133
1,035
,310
1.8788
169,5
85
0.3079
3
《关于〈关于分
拆所属子公司
江西省江铜铜
箔科技股份有
限公司至香港
联交所主板上
53,89
7,765
97.8133
1,029
,710
1.8687
175,1
85
0.3180

市的预案〉的议
案》
4
《关于分拆所属
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公
司主板上市符
合〈上市公司分
拆规则（试行）〉
的议案》
53,88
2,665
97.7859
1,024
,110
1.8585
195,8
85
0.3556
5
《关于分拆所属
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公
司主板上市有
利于维护股东
和债权人合法
权益的议案》
53,89
2,265
97.8033
1,014
,310
1.8407
196,0
85
0.3560
6
《关于公司保持
独立性及持续
经营能力的议
案》
54,12
9,465
98.2338
771,0
10
1.3992
202,1
85
0.3670
7
《关于江西省江
铜铜箔科技股
份有限公司具
备相应的规范
运作能力的议
案》
54,00
0,865
98.0004
882,3
10
1.6012
219,4
85
0.3984
8
《关于本次分拆
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交的法
律文件的有效
性的说明的议
案》
53,91
2,365
97.8398
911,7
10
1.6545
278,5
85
0.5057
9
《关于本次分拆
目的、商业合理
性、必要性及可
行性分析的议
案》
53,93
0,465
97.8727
907,8
10
1.6474
264,3
85
0.4799
10
《关于提请股东
会授权董事会
及其授权人士
办理本次分拆
53,91
6,765
97.8478
974,0
10
1.7676
211,8
85
0.3846

相关事宜的议
案》
11
《关于分拆所属
子公司江铜铜
箔至香港联合
交易所有限公
司主板上市仅
向本公司H 股
股东提供保证
配额的议案》
33,63
9,170
61.0481
21,23
7,805
38.5422
225,6
85
0.4097
12
《关于聘用安永
华明会计师事
务所（特殊普通
合伙）和安永会
计师事务所为
2026 年度境内、
境外审计机构
的议案》
54,02
5,965
98.0460
846,1
10
1.5355
230,5
85
0.4185
13
《关于制定〈江
西铜业股份有
限公司董事、高
级管理人员薪
酬管理制度〉的
议案》
53,92
5,877
97.8643
935,0
98
1.6970
241,6
85
0.4387
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次2026 年第二次临时股东会议案第1-11 项议案为特别决议案，其中第
1-10 项议案经出席本次股东会所持有效表决权总数2/3 以上通过，且经出席会
议的中小股东所持有效表决权总数2/3 以上通过，第11 项议案经出席本次股东
会所持有效表决权总数2/3 以上通过，未经出席会议的中小股东所持有效表决权
总数2/3 以上通过；第12-13 项为普通决议议案，经出席本次股东会所持有效表
决权总数1/2 以上通过。
2026 年第一次A 股类别股东会审议的议案为特别决议案，未经出席本次A
股类别股东会所持有效表决权总数2/3 以上通过，未经出席会议的中小股东所持
有效表决权总数2/3 以上通过。
2026 年第一次H 股类别股东会审议的议案为特别决议案，经出席本次H 股
类别股东会所持有效表决权总数2/3 以上通过。
三、
律师见证情况

(一)
本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、王晶
(二)
律师见证结论意见：
本所律师认为：本次临时股东会、本次A 股类别股东会、本次H 股类别股东会的
召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律法规以
及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日