🇨🇳 A股公告联瑞新材Qwen · 实盘不做把握 9/10
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联瑞新材2026年第二次临时股东会决议：第五届董事会换届议案全部高票通过
本次公告仅为董事会换届的股东会决议结果：现任董事长李晓冬等非独立董事及三名独立董事全部以约99.8%得票率连任，属例行公司治理程序，无任何经营、订单、产能或战略增量信息。
📄 原文联瑞新材↗ 原文
联瑞新材2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-051 转债代码：118064 转债简称：联瑞转债 江苏联瑞新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导…
不做 联瑞新材（688300.SH）
纯例行治理公告：临时股东会仅审议董事会换届，现任董事全部以约99.8%得票连任，无被否决议案、无经营/战略增量信息、无预期差，不构成任何方向性催化，属首读早停噪音，不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-07 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 本次公告仅为董事会换届的股东会决议结果：现任董事长李晓冬等非独立董事及三名独立董事全部以约99.8%得票率连任，属例行公司治理程序，无任何经营、订单、产能或战略增量信息。
- 换届议案在会前已公告、结果无被否决项，市场无任何预期差，不构成方向性催化，Web/KB/行情核查也不可能将其改变为可交易事件。
主要风险
- 无新增风险；该事件本身不改变公司基本面与任何交易方向。
原文全文
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证券代码：688300
证券简称：联瑞新材
公告编号：2026-051
转债代码：118064
转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月7 日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发
区珠江路6 号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
57
普通股股东人数
57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
153,708,809
普通股股东所持有表决权数量
153,708,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
63.6551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
63.6551
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书柏林女士列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当
选
1.01
《关于选举李晓冬为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
153,475,559
99.8482
是
1.02
《关于选举李长之为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
153,486,858
99.8556
是
1.03
《关于选举唐芙云为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
153,479,060
99.8505
是
2.00、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当
选
2.01
《关于选举朱恒源为公司
第五届董事会独立董事的
议案》
153,493,863
99.8601
是
2.02
《关于选举吴凡为公司第
五届董事会独立董事的议
153,492,057
99.8589
是
案》
2.03
《关于选举宿东君为公司
第五届董事会独立董事的
议案》
153,489,061
99.8570
是
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
1.00、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
《关于选举李晓冬为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
3,492,806
93.7400
是
1.02
《关于选举李长之为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
3,504,105
94.0432
是
1.03
《关于选举唐芙云为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
3,496,307
93.8339
是
2.00、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
《关于选举朱恒源为公司第
五届董事会独立董事的议
案》
3,511,110
94.2312
是
2.02 《关于选举吴凡为公司第五
届董事会独立董事的议案》
3,509,304
94.1828
是
2.03
《关于选举宿东君为公司第
五届董事会独立董事的议
案》
3,506,308
94.1023
是
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过；
2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、祁钥
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师现场出席会议并出具了法律意见书，本
所律师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及
表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日
证券简称：联瑞新材
公告编号：2026-051
转债代码：118064
转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月7 日
（二）股东会召开的地点：公司会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发
区珠江路6 号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
57
普通股股东人数
57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
153,708,809
普通股股东所持有表决权数量
153,708,809
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
63.6551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
63.6551
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书柏林女士列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当
选
1.01
《关于选举李晓冬为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
153,475,559
99.8482
是
1.02
《关于选举李长之为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
153,486,858
99.8556
是
1.03
《关于选举唐芙云为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
153,479,060
99.8505
是
2.00、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当
选
2.01
《关于选举朱恒源为公司
第五届董事会独立董事的
议案》
153,493,863
99.8601
是
2.02
《关于选举吴凡为公司第
五届董事会独立董事的议
153,492,057
99.8589
是
案》
2.03
《关于选举宿东君为公司
第五届董事会独立董事的
议案》
153,489,061
99.8570
是
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
1.00、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
1.01
《关于选举李晓冬为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
3,492,806
93.7400
是
1.02
《关于选举李长之为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
3,504,105
94.0432
是
1.03
《关于选举唐芙云为公司第
五届董事会非独立董事的
议案》
3,496,307
93.8339
是
2.00、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%）
是否当选
2.01
《关于选举朱恒源为公司第
五届董事会独立董事的议
案》
3,511,110
94.2312
是
2.02 《关于选举吴凡为公司第五
届董事会独立董事的议案》
3,509,304
94.1828
是
2.03
《关于选举宿东君为公司第
五届董事会独立董事的议
案》
3,506,308
94.1023
是
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股
东代理人所持有效表决票的过半数通过；
2、本次会议审议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、祁钥
2、律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师现场出席会议并出具了法律意见书，本
所律师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及
表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。