🇨🇳 A股公告安诺其Qwen · 实盘不做把握 2/10
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安诺其(300067.SZ)2026年第一次临时股东会全票通过第七届董事会换届选举
📄 原文安诺其↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
1 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-052 上海安诺其集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 特别提示： ●本次股东会未出现否决议案的情形； ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一…
不做 安诺其（300067.SZ）
股东会决议仅涉董事会换届等例行治理事项，全部议案通过，无涉及经营、业绩或方向的新催化，不做
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-07 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 议案内容仅为董事会换届选举5名非独立董事与3名独立董事，均以约98.6%以上同意票通过，属例行公司治理事项
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证券代码：300067
证券简称：安诺其
公告编号：2026-052
上海安诺其集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月7日15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8
月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集
团股份有限公司会议室）；
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：公司董事长纪立军先生；
7、股权登记日：2026年8月3日；
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共157人，代表股份400,464,311股，占公司有表决权股份总数的
34.6910%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份
394,351,800股，占公司有表决权股份总数的34.1615%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6,112,511股，
占公司有表决权股份总数的0.5295%；
（3）出席会议中小股东153名，代表股份数6,114,611股，占公司有表决权股份总
数的0.5297%。
公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
表决
结果
股数（股）
比例
1.00
《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01
选举纪立军先生为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
395,327,826
98.7174%
通过
其中，中小股东的表决情况
978,126
15.9965%
1.02
选举章纪巍先生为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
395,195,119
98.6842%
通过
其中，中小股东的表决情况
845,419
13.8262%
1.03
选举纪浩宇先生为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
394,975,196
98.6293%
通过
其中，中小股东的表决情况
625,496
10.2295%
1.04
选举徐曼女士为第七届
董事会非独立董事
总表决情况
394,927,001
98.6173%
通过
其中，中小股东的表决情况
577,301
9.4413%
1.05
选举陆芸洁女士为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
394,926,996
98.6173%
通过
其中，中小股东的表决情况
577,296
9.4413%
2.00
《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01
选举陈凌云女士为第七
届董事会独立董事
总表决情况
395,214,389
98.6890%
通过
其中，中小股东的表决情况
864,689
14.1414%
2.02
选举赵向东先生为第七
届董事会独立董事
总表决情况
395,196,704
98.6846%
通过
其中，中小股东的表决情况
847,004
13.8521%
2.03
选举陈建波先生为第七
届董事会独立董事
总表决情况
395,212,079
98.6885%
通过
其中，中小股东的表决情况
862,379
14.1036%
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
3
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次
临时股东会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年8月7日
证券代码：300067
证券简称：安诺其
公告编号：2026-052
上海安诺其集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
●本次股东会未出现否决议案的情形；
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月7日15:00；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8
月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集
团股份有限公司会议室）；
5、召集人：本公司董事会；
6、主持人：公司董事长纪立军先生；
7、股权登记日：2026年8月3日；
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
9、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表（包括出席现场会议、通过网络投票
系统进行投票的股东）共157人，代表股份400,464,311股，占公司有表决权股份总数的
34.6910%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份
394,351,800股，占公司有表决权股份总数的34.1615%；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共152人，代表股份6,112,511股，
占公司有表决权股份总数的0.5295%；
（3）出席会议中小股东153名，代表股份数6,114,611股，占公司有表决权股份总
数的0.5297%。
公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本
次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
表决
结果
股数（股）
比例
1.00
《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01
选举纪立军先生为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
395,327,826
98.7174%
通过
其中，中小股东的表决情况
978,126
15.9965%
1.02
选举章纪巍先生为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
395,195,119
98.6842%
通过
其中，中小股东的表决情况
845,419
13.8262%
1.03
选举纪浩宇先生为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
394,975,196
98.6293%
通过
其中，中小股东的表决情况
625,496
10.2295%
1.04
选举徐曼女士为第七届
董事会非独立董事
总表决情况
394,927,001
98.6173%
通过
其中，中小股东的表决情况
577,301
9.4413%
1.05
选举陆芸洁女士为第七
届董事会非独立董事
总表决情况
394,926,996
98.6173%
通过
其中，中小股东的表决情况
577,296
9.4413%
2.00
《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01
选举陈凌云女士为第七
届董事会独立董事
总表决情况
395,214,389
98.6890%
通过
其中，中小股东的表决情况
864,689
14.1414%
2.02
选举赵向东先生为第七
届董事会独立董事
总表决情况
395,196,704
98.6846%
通过
其中，中小股东的表决情况
847,004
13.8521%
2.03
选举陈建波先生为第七
届董事会独立董事
总表决情况
395,212,079
98.6885%
通过
其中，中小股东的表决情况
862,379
14.1036%
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所的王楠律师、隋江龙律师出席见证
了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次股东会的召集、召
开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
3
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2026年第一次
临时股东会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
2026年8月7日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。