盛屯矿业发布2026年第三次临时股东会提示性公告，审议半年度利润分配及董事换届等例行议案

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证券代码：600711
证券简称：盛屯矿业
公告编号：2026-054
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026 年8 月14 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司2026 年第三次临时股东会。公司已于
2026 年7 月30 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛
屯矿业集团股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-053）。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2026 年8 月14 日
14：30
网络投票时间：2026 年8 月14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路81 号翔业国际大厦52 层公司会议室。

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二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于公司2026 年半年度利润分配方案
√
2
关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案
√
累积投票议案
3.00
关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
应选董事（4）人
3.01
选举熊波先生为董事
√
3.02
选举陈东先生为董事
√
3.03
选举龙双先生为董事
√
3.04
选举吴奕聪先生为董事
√
4.00
关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
应选独立董事（3）人
4.01
选举王京彬先生为独立董事
√
4.02
选举缪鲁萍女士为独立董事
√
4.03
选举陈亚盛先生为独立董事
√
以上议案经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，并于上海证券交
易所网站www.sse.com.cn 披露。
三、会议出席对象
1、截至2026 年8 月7 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或
在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人
授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2026 年8 月10 日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件及
持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026 年8

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月10 日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81 号翔业国际大厦52
层董事会秘书办公室。
联系人：林举
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361001
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2026 年8 月8 日