🇨🇳 A股公告恒铭达Codex · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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恒铭达独立董事审议通过半年度募资使用及担保占用专项说明
本次披露是法定半年度专项说明的内部治理程序，核心结论为无资金占用、无违规担保、募资使用合规，未形成可量化的新增盈利或风险重估催化。
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第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议
苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事2026 年第三 次专门会议于2026 年8 月11 日以现场结合通讯方式召开。…
不做 恒铭达（002947.SZ）
不做：本公告是半年度合规专项说明的独立董事程序性决议，未披露新增经营、业绩、资本结构或风险事实，缺少正期望交易边界。
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研究档案
结论摘要
公告主体为恒铭达（002947.SZ），内容仅确认独立董事同意提交半年度募集资金使用报告并说明无控股股东资金占用、无违规担保；这类合规性程序披露没有新增经营增量、资本结构变化或负面损害，历史同类披露也通常不构成独立交易催化，因此不做。
消息传播链
- 交易所法定披露源发布独立董事专门会议决议，披露内容为半年度募资使用、资金占用和担保专项说明的审议意见。
主要风险
- 若后续同日披露的完整半年度报告或募集资金专项报告出现业绩超预期、募投项目重大变化或违规事项，需要另行作为新事件评估。
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足与事件低增量共同支持不下单，而非用价格条件表达交易。
方向:未找到可用于交易校准的同类价格事件；程序性募集资金存放使用专项报告和独立董事意见通常不是股价催化。
涨幅量级:无高相似、同市场且具备基本面增量的先例可用于设定涨跌幅。
形态:该类披露缺少订单、业绩、违规或资本结构变化，历史上更接近例行信息披露而非见光死或趋势催化。
原文全文
展开原文 · 904 字
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议
会议决议
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事2026 年第三
次专门会议于2026 年8 月11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持，
应出席会议独立董事4 人，实际出席会议独立董事4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符
合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。
经与会独立董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经与会独立董事审查，我们认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2026 年半年度募集资金实
际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提请公司董事会审议。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议《关于2026 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明》
根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律
法规规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公司2026 年半年度控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明：
1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与其
他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、经核查，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担
保风险，不存在违规担保的情形。公司的对外担保属于公司日常经营所需，对外担保决策程序合
法、合理，没有损害公司及股东的利益。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
特此决议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
独立董事：毛基业、郑凯、胡建华、何蔚宏
2026 年8 月24 日
第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议
会议决议
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事2026 年第三
次专门会议于2026 年8 月11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持，
应出席会议独立董事4 人，实际出席会议独立董事4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符
合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。
经与会独立董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经与会独立董事审查，我们认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2026 年半年度募集资金实
际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提请公司董事会审议。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议《关于2026 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明》
根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律
法规规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公司2026 年半年度控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明：
1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与其
他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、经核查，报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担
保风险，不存在违规担保的情形。公司的对外担保属于公司日常经营所需，对外担保决策程序合
法、合理，没有损害公司及股东的利益。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
特此决议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
独立董事：毛基业、郑凯、胡建华、何蔚宏
2026 年8 月24 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。