🇨🇳 A股公告北方国际Codex · 实盘不做把握 6/10不做原因:无增量信息
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北方国际董事会通过半年报及1.6亿元闲置募集资金现金管理等例行议案
公告主体可交易，但当前正文没有足以形成短线正期望的新增经营或资本结构催化；1.6亿元现金管理约占公开市值约1.5%，本质是闲置资金保本理财，不构成主业增量。
📄 原文北方国际↗ 原文
九届二十三次董事会决议公告
1 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-041 北方国际合作股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作…
不做 北方国际（000065.SZ）
北方国际（000065.SZ）本次公告为例行董事会决议，现金管理额度不改变主业和每股权益，半年报核心数字未在正文披露，缺少可执行交易 edge。
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研究档案
结论摘要
北方国际本次披露为董事会决议，核心新增可量化事项是拟用不超过1.6亿元闲置募集资金现金管理，金额相对约105亿元市值不大，且未改变募投用途、控制权、分红回购或主业订单；半年度报告虽被审议通过，但本信号正文未给出业绩数字，因此不能据此做多或做空。
消息传播链
- 北方国际披露九届二十三次董事会决议，确认半年报、募集资金现金管理等议案已获董事会审议通过。市场反应:披露时A股周末闭市，尚无连续交易反应。
关键理由
- 公告确认的1.6亿元闲置募集资金现金管理属于提高资金使用效率，未直接增加工程订单、收入确认或利润弹性。
- 按公开行情约105.34亿元总市值估算，1.6亿元额度约占市值1.5%，更像例行资金管理而非可重估催化。
- 近20日股价在约8.76元至9.29元区间震荡，未显示本公告前存在明确围绕该事项的强抢跑定价。
主要风险
- 若半年度报告全文存在显著超预期业绩或订单披露，本决议公告本身无法覆盖该增量，需要另按财报事件单独研判。
- 行情数据来自公开网页抓取而非本轮 stock_quote，不能作为可执行入场价使用。
反向证据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不足叠加事件本身无增量，使最终选择回避而非给条件单。
方向:例行董事会决议和闲置募集资金现金管理缺少可比强催化方向，不能从外部先例得出正向交易胜率。
涨幅量级:未取得足够高相似、同市场、同相位且首发锚干净的先例，不能用先例校准涨幅。
形态:此类公告通常依赖其中是否包含业绩、订单或资本回报 surprise；本正文没有这些新增事实。
原文全文
展开原文 · 2,018 字
九届二十三次董事会决议公告
1
证券简称：北方国际
证券代码：000065
公告编码：2026-041
北方国际合作股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十三次
董事会会议通知已于2026年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2026年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实
际到会董事8名。独立董事宋东升因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董
事代为表决。董事长马卫国主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2026 年半年度报告》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案经董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过后提交董事会。
《2026 年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《修订<规范与关联方资金往来管理制度>》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
——主板上市公司规范运作》及《北方国际合作股份有限公司章程》中的有关规
定，对《规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。
《规范与关联方资金往来管理制度》全文内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风
险评估报告》的议案
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事徐舟、张亮、孙飞回
九届二十三次董事会决议公告
2
避表决。
本议案经独立董事专门会议2026 年第四次会议审议，全体成员过半数同意
后提交董事会。
为确保在兵工财务有限责任公司存款的资金安全，公司对兵工财务有限责任
公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《兵工财务有限责任公司
风险评估报告》。《2026 年上半年兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案经董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过后提交董事会。
《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案经董事会审计委员会2026 年第五次会议审议，全体成员过半数同意
后提交董事会。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟在确保不影响募投项
目正常实施及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币16,000.00 万元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内。在
上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体内容详见同日于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-043）。
六、会议审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结
合公司发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
为响应深交所倡议，确保投资者了解进展情况，特将进展情况从聚焦主责主
九届二十三次董事会决议公告
3
业，推动转型升级、立足科技创新，提升发展动能、完善公司治理，履行社会责
任、规范信息披露，传递公司价值、重视股东回报，共享发展成果等五个方面进
行专项评估与总结。具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的
公告》（2026-044）。
备查文件
1、九届二十三次董事会决议
2、独立董事专门会议2026 年第四次会议决议
3、董事会审计委员会2026 年第五次会议决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
1
证券简称：北方国际
证券代码：000065
公告编码：2026-041
北方国际合作股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十三次
董事会会议通知已于2026年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2026年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实
际到会董事8名。独立董事宋东升因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董
事代为表决。董事长马卫国主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2026 年半年度报告》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案经董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过后提交董事会。
《2026 年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《修订<规范与关联方资金往来管理制度>》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
——主板上市公司规范运作》及《北方国际合作股份有限公司章程》中的有关规
定，对《规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。
《规范与关联方资金往来管理制度》全文内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风
险评估报告》的议案
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事徐舟、张亮、孙飞回
九届二十三次董事会决议公告
2
避表决。
本议案经独立董事专门会议2026 年第四次会议审议，全体成员过半数同意
后提交董事会。
为确保在兵工财务有限责任公司存款的资金安全，公司对兵工财务有限责任
公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《兵工财务有限责任公司
风险评估报告》。《2026 年上半年兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案经董事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过后提交董事会。
《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案经董事会审计委员会2026 年第五次会议审议，全体成员过半数同意
后提交董事会。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟在确保不影响募投项
目正常实施及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币16,000.00 万元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内。在
上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体内容详见同日于《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-043）。
六、会议审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结
合公司发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
为响应深交所倡议，确保投资者了解进展情况，特将进展情况从聚焦主责主
九届二十三次董事会决议公告
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业，推动转型升级、立足科技创新，提升发展动能、完善公司治理，履行社会责
任、规范信息披露，传递公司价值、重视股东回报，共享发展成果等五个方面进
行专项评估与总结。具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的
公告》（2026-044）。
备查文件
1、九届二十三次董事会决议
2、独立董事专门会议2026 年第四次会议决议
3、董事会审计委员会2026 年第五次会议决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。