ST华谊2026年第一次临时股东会决议公告:审议通过第七届董事会换届,王忠军、王忠磊等9人当选

证券代码：300027
证券简称：ST 华谊
公告编号：2026-058
华谊兄弟传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026 年8 月28 日（星期五）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街18 号丰联广场B 座9 层会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2026 年8 月28 日9:15 至9:25；
9:30 至11:30；13:00 至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2026 年6 月
25 日9:15 至15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东会的股东（或委托代理人）共240 人，代表股份168,768,365
股，占公司股份总数的6.0828%，其中参加会议的除公司董事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共
计238 人，代表股份18,768,365 股，占公司股份总数的0.6765%。

2、现场会议出席情况：
参加本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）4 人，代表股份
150,287,400 股，占公司股份总数的5.4167%。
3、网络投票情况：
参加本次股东会网络投票的股东236 人，代表股份18,480,965 股，占公司
股份总数的0.6661%。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也、高辉、胡
俊逸共6 人为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之
日起三年。表决结果如下：
1.01 选举王忠军为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数154,347,679 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,347,679 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
1.02 选举王忠磊为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数154,021,289 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,021,289 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
1.03 选举刘晓梅为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数154,224,727 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,224,727 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。

1.04 选举王夫也为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数154,108,325 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,108,325 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
1.05 选举胡俊逸为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数155,450,129 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
5,450,129 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
1.06 选举高辉为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数156,278,075 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
6,278,075 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举毛大庆、杨涛、吴跃平共3 人为公司第七届董事会
独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举毛大庆为公司第七届董事会独立董事
同意股份数155,966,705 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
5,966,705 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。
2.02 选举杨涛为公司第七届董事会独立董事
同意股份数156,345,670 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
6,345,670 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。
2.03 选举吴跃平为公司第七届董事会独立董事

同意股份数157,313,471 股，其中出席会议的除公司董事、高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
7,313,471 股。
表决结果：表决通过，当选为第七届董事会独立董事。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公
司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》；
2、
《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2026 年第一
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日