国联水产2026年第四次临时股东会审议通过修订公司章程议案

证券代码：300094
证券简称：国联水产
公告编号：2026-060
湛江国联水产开发股份有限公司
2026 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年08 月31 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年08 月31 日的
9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年08 月31 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东324 人，代表股份265,175,969 股，占公司有表决权股份总数的
23.5050%。
其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份253,591,997 股，占公司有表决权股份总数的22.4782%。
通过网络投票的股东320 人，代表股份11,583,972 股，占公司有表决权股份总数的1.0268%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东321 人，代表股份11,606,172 股，占公司有表决权股份总数的
1.0288%。
其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份22,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
通过网络投票的中小股东320 人，代表股份11,583,972 股，占公司有表决权股份总数的1.0268%。
6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人
员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编
码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股
）
比例
1.00
《关于修订<公司章
程>的议案》
总表决情况
261,024,927
98.4346%
3,614,477
1.363%
536,565
0.2023%
0
0%
表决
通过
1.00
《关于修订<公司章
程>的议案》
其中，中小
股东的表决
情况
7,455,130
64.2342%
3,614,477
31.1427%
536,565
4.6231%
0
0%
表决
通过
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认
为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2026 年第四次临时股东会决议》；
2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2026 年第四次临时股东会
的法律意见书》。

特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司
董事会
2026 年08 月31 日