国联水产2026年第四次临时股东会法律意见书：修订公司章程议案获通过，属例行治理披露

四川辞鉴（湛江）律师事务所
关于湛江国联水产开发股份有限公司
2026年第四次临时股东会的
法律意见书

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四川辞鉴（湛江）律师事务所
关于湛江国联水产开发股份有限公司2026年第四次临时股东会的
法律意见书
湛江国联水产开发股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律
法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的要求，四川辞鉴（湛江）律师事务所（以下简
称本所）接受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称公司）的委
托，指派律师出席公司于2026年8月31日在广东省湛江吴川市黄坡
镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅召开的
2026年第四次临时股东会（以下简称本次股东会）。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目
的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次股
东会其他信息披露资料一并公告，并依法承担相关的法律责任。
本所仅就本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股
东会所审议提案的内容、涉及的事实和数据发表意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对本次股东会所涉及的相关事项和文件进行了必要的核查和验证，就
本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集

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本次股东会系由董事会提议并召集。公司于2026年8月14日在
巨潮资讯网和深圳证券交易所（以下简称深交所）官方网站上公告了
《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称《股东会
通知》），议案为：100总议案：除累积投票提案外的所有提案；1.00
《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述公告列明了本次股东会的时
间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络
投票的程序等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中：
1. 本次股东会的现场会议于2026年8月31日（星期一）下午15:
30在广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大
道6号公司一号会议厅召开，会议由公司董事长李忠先生主持，完成
了全部会议议程。
2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供了网络形式的投票
平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2026年8月31日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8
月31日上午9：15至2026年8月31日下午15：00之间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人
资格、会议的召集及召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）会议出席情况
股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东324人，代表股份265,175,969股，占
公司有表决权股份总数的23.5050%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份253,591,997股，占公
司有表决权股份总数的 22.4782%。
通过网络投票的股东320人，代表股份11,583,972股，占公司有
表决权股份总数的1.0268%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东321人，代表股份11,606,172股，
占公司有表决权股份总数的1.0288%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份22,200股，占公
司有表决权股份总数的0.0020%。
通过网络投票的中小股东320人，代表股份11,583,972股，占公
司有表决权股份总数的1.0268%。
（二）召集人资格
本次的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；召集人资
格合法有效；出席会议股东资格符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的议案、表决程序、表决结果
（一）本次股东会的议案
提案1.00《关于全资子公司拟出售资产的议案》
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式
就上述议案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程》规定的
程序对现场表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
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（三）本次股东会的表决结果
提案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意261,024,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.4346%；反对3,614,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的1.3630%；弃权536,565股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.2023%。
中小股东总表决情况：
同意7,455,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的64.2342%；反对3,614,477股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的31.1427%；弃权536,565股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.6231%。
表决通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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（以下无正文，为《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联
签署内容)
四川辞鉴（湛 所
负责人： 经办律师：
许华仁 许华仁
经办律师
刘鹏
2026年8月31日
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