🇨🇳 A股公告捷强装备Qwen · 实盘不做把握 1/10不做原因:不是事件
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捷强装备聘任王宫傲为新任董事会秘书，属例行治理人事调整
本公告为捷强装备董事会秘书变更的例行治理公告。董秘是信息披露与合规岗位，其变更不涉及公司控制权、战略方向、客户/供应商关系、收入利润或任何经营实质变化。原董秘刘群仍留任董事和副经理，属于内部岗位轮换。此类事件对股价无因果传导路径，不构成可交易催化。
📄 原文捷强装备↗ 原文
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2026-037 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、…
不做 捷强装备（300875.SZ）
董事会秘书变更属例行治理人事调整，不改变公司控制权、战略、业务或财务，对股价无因果传导，不构成任何方向的可交易催化
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研究档案
结论摘要
捷强装备（300875.SZ）公告聘任新董事会秘书，原董秘因内部工作调整辞任但继续担任董事和副经理。董秘变更是A股上市公司最常见的例行治理事项之一，不改变公司控制权、业务方向、财务状况或核心竞争力，对股价无因果影响，不构成任何方向的交易催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-31 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:董秘变更无历史先例研究价值，此类事件对股价无统计显著影响
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原文全文
展开原文 · 888 字
证券代码：300875
证券简称：捷强装备
公告编号：2026-037
天津捷强动力装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于2026 年8 月28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通
知于会议当日以口头或电话方式传达，全体董事一致同意豁免本次董事会的通
知时限要求。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，其中董事长潘淇
靖先生，副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士，独立董事何锦成
先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖
先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
因公司内部工作调整，刘群女士已辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董
事、副经理。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，经董事长兼经理潘淇靖先生提名，董事会提名委员会审查通过，
同意聘任王宫傲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号：2026-036)。
该议案已经第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2026 年8 月31 日
证券简称：捷强装备
公告编号：2026-037
天津捷强动力装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于2026 年8 月28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通
知于会议当日以口头或电话方式传达，全体董事一致同意豁免本次董事会的通
知时限要求。本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名，其中董事长潘淇
靖先生，副董事长毛建强先生，董事钟王军女士、刘群女士，独立董事何锦成
先生、方吉祥先生、易宏先生以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖
先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
因公司内部工作调整，刘群女士已辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董
事、副经理。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，经董事长兼经理潘淇靖先生提名，董事会提名委员会审查通过，
同意聘任王宫傲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会秘书变更的公告》(公告编号：2026-036)。
该议案已经第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
2026 年8 月31 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。