鹏辉能源第六届董事会第一次会议决议：例行换届，夏信德续任董事长

证券代码：300438
证券简称：鹏辉能源
公告编号：2026-066
广州鹏辉能源科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于
2026 年8 月31 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2026 年8
月31 日召开的2026 年第三次临时股东会后发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通
知时间要求，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生
主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》（该项议案经表决：
同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）
选举夏信德先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》（该项议案经表
决：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）
选举鲁宏力先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》（该项
议案经表决：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，
各专门委员会成员如下：
选举独立董事刘明先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第六

届董事会审计委员会委员，其中，刘明先生担任董事会审计委员会召集人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
选举独立董事南俊民先生、独立董事彭方平先生、非独立董事夏杨女士为公司第六
届董事会提名委员会委员，其中，南俊民先生担任董事会提名委员会召集人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
选举独立董事彭方平先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第
六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，彭方平先生担任董事会薪酬与考核委员会召
集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
选举非独立董事夏信德先生、非独立董事甄少强先生、非独立董事夏杨女士为公司
第六届董事会战略委员会委员，其中，夏信德先生担任董事会战略委员会召集人，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（该项议案经表决：同意
票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）
聘任甄少强先生为公司总裁，鲁宏力先生为公司副总裁，潘丽女士为公司财务负责
人，鲁宏力先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
（五）审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》（该项议案经表决：同意票
9 票，反对票0 票，弃权票0 票）
聘任李晓敏女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（该项议案经表决：同意票9
票，反对票0 票，弃权票0 票）
聘任刘小林先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2026 年8 月31 日