🇨🇳 A股公告鹏辉能源Qwen · 实盘不做把握 9/10不做原因:不是事件
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鹏辉能源第三次临时股东会审议通过第六届董事会换届选举，全部候选人以超99%同意率当选
本公告为例行治理类公告——董事会任期届满正常换届，所有候选人以超99%同意率当选，无否决、无变更、无新增战略或财务信息。不改变公司控制权、资本配置、客户信任或关键执行能力，对股价无方向性影响，不构成可交易催化。
📄 原文鹏辉能源↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-065 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。…
不做 鹏辉能源（300438.SZ）
例行董事会换届选举，全部候选人高票通过，无控制权变更、无新战略/财务信息、无方向性催化，不构成交易机会
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研究档案
结论摘要
鹏辉能源（300438.SZ）2026年第三次临时股东会审议通过第六届董事会换届选举，5名非独立董事和3名独立董事全部以超99%同意率当选，无否决议案。该公告属典型例行治理程序，不涉及控制权变更、新业务方向、财务数据或任何经营性增量信息，对股价无方向性影响，不构成交易催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-31 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司盘后披露临时股东会决议公告，为例行董事会换届程序性文件
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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-065
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证券代码：300438
证券简称：鹏辉能源
公告编号：2026-065
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年8月31日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年8月31日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月31日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东308 人，代表股份151,751,560 股，占公司有表决权股
份总数的30.1487%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份132,204,007 股，占公司有表决权股份
总数的26.2652%。
通过网络投票的股东303 人，代表股份19,547,553 股，占公司有表决权股份总数
的3.8835%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东306 人，代表股份19,579,834 股，占公司有表决
权股份总数的3.8900%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份32,281 股，占公司有表决权股份
总数的0.0064%。
通过网络投票的中小股东303 人，代表股份19,547,553 股，占公司有表决权股份
总数的3.8835%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
1.01
选举夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,548,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2074%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,377,092 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8572%。
1.02
选举甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,805 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2015%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,368,079 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8112%。
1.03
选举鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,605 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2014%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,367,879 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8102%。
1.04 选举夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,313 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2012%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,367,587 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8087%。
1.05
选举梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,806 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2015%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,368,080 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8112%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
2.01
选举南俊民先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数150,630,507 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2613%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,458,781 股，占出席会议中小股东所
持股份的94.2745%。
2.02
选举彭方平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数150,644,615 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2706%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,472,889 股，占出席会议中小股东所
持股份的94.3465%。
2.03
选举刘明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数150,647,907 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2727%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,476,181 股，占出席会议中小股东所
持股份的94.3633%。
3、审议通过《关于确认董事角色的议案》
总表决情况：
同意151,559,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%；反对
169,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%；弃权22,500 股（其中，
因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意19,388,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0204%；
反对169,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8647%；弃权
22,500 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1149%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：年夫兵律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第
三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2026 年8 月31 日
证券简称：鹏辉能源
公告编号：2026-065
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年8月31日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年8月31日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月31日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东308 人，代表股份151,751,560 股，占公司有表决权股
份总数的30.1487%。
其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份132,204,007 股，占公司有表决权股份
总数的26.2652%。
通过网络投票的股东303 人，代表股份19,547,553 股，占公司有表决权股份总数
的3.8835%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东306 人，代表股份19,579,834 股，占公司有表决
权股份总数的3.8900%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份32,281 股，占公司有表决权股份
总数的0.0064%。
通过网络投票的中小股东303 人，代表股份19,547,553 股，占公司有表决权股份
总数的3.8835%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的
议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
1.01
选举夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,548,818 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2074%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,377,092 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8572%。
1.02
选举甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,805 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2015%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,368,079 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8112%。
1.03
选举鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,605 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2014%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,367,879 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8102%。
1.04 选举夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,313 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2012%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,367,587 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8087%。
1.05
选举梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数150,539,806 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2015%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,368,080 股，占出席会议中小股东所
持股份的93.8112%。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决
情况如下：
2.01
选举南俊民先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数150,630,507 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2613%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,458,781 股，占出席会议中小股东所
持股份的94.2745%。
2.02
选举彭方平先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数150,644,615 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2706%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,472,889 股，占出席会议中小股东所
持股份的94.3465%。
2.03
选举刘明先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意股份数150,647,907 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.2727%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数18,476,181 股，占出席会议中小股东所
持股份的94.3633%。
3、审议通过《关于确认董事角色的议案》
总表决情况：
同意151,559,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%；反对
169,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%；弃权22,500 股（其中，
因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。
中小股东总表决情况：
同意19,388,034 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0204%；
反对169,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8647%；弃权
22,500 股（其中，因未投票默认弃权200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.1149%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：年夫兵律师、石力律师。
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第
三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2026 年8 月31 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。